本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 召开会议基本情况：

    1、召集人：公司董事会

    2、召开时间：2002年6月22日9:30时，会期半天

    3、会议地点：公司会议室

    二、会议审议事项：

    1、修改《公司章程》议案；

    2、董事变更和增选独立董事议案。

    三、会议出席对象：

    1、 截止2002年6月7日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东或股东授权代表；

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记办法：

    1、股东参加会议，请于2002年6月20日（上午9:00时－－－11: 00时、下午1 :00时－－－4:00时）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、 授 权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人 授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。

    2、出席会议登记处：黑龙江龙发股份有限公司证券部。

    五、其他

    1、联系方式：

    联系地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号

    邮编：150090

    电话：0451－－－2335442、2353807

    传真：0451－－－2334782

    联系人：赵润涛 石淑梅

    2、出席会议股东食宿和交通费用自理。

    六、备查文件：

    三届十七次董事会会议决议、会议记录。

    

黑龙江龙发股份有限公司董事会

    二OO二年五月二十三日

     黑龙江龙发股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人黑龙江龙发股份有限公司董事会现就提名赵家燕先生为黑龙江龙发股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与黑龙江龙发股份 有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任黑龙 江龙发股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）， 提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合黑龙江龙发股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在黑龙江龙发股份有限公司及 其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括黑龙江龙发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：黑龙江龙发股份有限公司董事会

    二OO二年五月二十三日

     黑龙江龙发股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人赵家燕，作为黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与黑龙江龙发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保 证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5％或5％以 上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括黑龙江龙发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：赵家燕

    二OO二年五月二十三日