黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2002年5月22 日在广州 市天河区林和中路168号明林大厦九楼本公司会议室召开，应到董事7人，实到董事 6人。公司监事和高管人员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议通过了如下事项：

    一、 修改《公司章程》议案

    公司近期第一大股东的变更及资产结构的调整，使得公司的经营策略和经营范 围发生了一些变化，为此需修改《公司章程》相应条款，具体是：

    1、第十二条　公司的经营宗旨：

    坚持改革开放原则，为繁荣黑龙江经济贡献力量，使股东获得满意的回报。

    现修改为：

    公司的经营宗旨：坚持规范稳健发展的经营理念，充分发挥人力资本和货币资 本的作用，实现公司价值最大化、股东财富最大化和人力资本最大化。

    2、第十三条　经公司登记机关核准，公司经营范围是：

    网络与电子信息技术开发应用，软件开发，对高新技术的投资，旅游基础设施 投资经营管理，物业管理，自有房屋租赁。

    现修改为：公司经营范围是：

    房地产开发与经营，网络与电子信息技术开发应用，软件开发，对高新技术的 投资，旅游基础设施投资经营管理，物业管理，自有房屋租赁。

    二、 设立广州分公司议案

    成立广州分公司，是进一步完善公司经营管理工作和拓展业务的需要，旨在对 公司在广州的项目实行直接统一的经营管理，能够起到便于管理，优化结构，节约 管理费用，提高工作效率的积极作用。

    三、 董事变更和增选独立董事议案

    公司董事刘锋先生由于工作变动原因，于近日向公司董事会递交了书面辞呈。 为弥补董事空缺，公司董事会按照有关规定，经考查，决定提名赵家燕先生为公司 独立董事候选人。

    四、 聘任财务负责人议案

    经总经理提名，公司董事会聘任李明先生为公司财务负责人。

    五、 上海长源信息系统工程有限公司清算事宜

    上海长源信息系统工程有限公司近日函告公司董事会，称该公司由于所从事的 信息产业竞争激烈的实际情况，项目的来源和业务的开展缺乏后劲。所以该公司召 开董事会，决议清算该公司。据此，公司董事会同意对该公司进行清算。截止2002 年4月30日，该公司净资产为32,668,678.10元。

    六、 决定6月22日召开2002年第一次临时股东大会，审议上述第一、三项议案。

    附赵家燕先生、李明先生简历

    

黑龙江龙发股份有限公司董事会

    二OO二年五月二十三日

    赵家燕先生简历

    性别：男 ，年龄：45岁，学历：本科， 毕业学校：华南理工大学无线电真空 专业，专业职称：工程师、经济师。

    主要经历：

    1973年9月－1976年12月 海南兵团三师十七团工作；

    1976年1月－1980年7月 华南理工大学读书毕业；

    1980年9月－1983年4月 广东省供销技工学校教师；

    1983年5月－1984年11月 广州房建中专教师、培训中心副主任；

    1984年12月－1992年7月 广州房地产管理局副处长、办公室主任、副局长；

    1992年8月－1996年8月 广州房地产实业总公司总经理；

    1996年9月－1999年5月 广州房地产集团有限公司董事长；

    1999年6月－2001年6月 广州金城股份房地产公司总经理；

    2001年6月－至今 广州市光信科技发展公司董事。

    兼职情况：

    1984年5月－1995年 广州房地产业协会常务理事、广州地区房屋普查办副 主任；

    1986年5月－1989年4月 广州解决住房困难办公室主任；

    1992年－1996年 广州建筑业联合会常务理事。

    李明先生简历

    李明，男，汉族，33岁，陕西省西安市人。毕业于甘肃工业大学工业会计专业。 曾任深圳大立电子设备有限公司财务部经理；西安市自来水公司财务会计电算化系 统管理员、会计主管；陕西伟志集团股份有限公司财务助理。