本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、黑龙江龙发股份有限公司2001年度分红派息方案经2002年4月12 日召开的 2001年年度股东大会审议通过。

    二、分红派息方案

    以2001年年末总股本10726.56万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0 .30元(含税)，扣税后，社会公众股的个人股东每10股实际派发现金红利0.24元。

    三、股权登记日及除息日：

    本次分红派息股权登记日为2002年4月22日，除息日为2002年4月23日。

    四、分红派息对象：

    本次分红派息对象为：截止2002年4月22 日下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息方法：

    本次社会公众股股息于2002年4月23 日通过股东托管证券商直接划入其资金帐 户；国有股、法人股、高管股股息通过黑龙江龙发股份有限公司划入其指定帐户。

    六、咨询机构：公司证券部

    咨询地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号

    咨询电话：0451－2335442

    传真：0451－2334782

    七、备查文件

    2001年年度股东大会决议

    

黑龙江龙发股份有限公司董事会

    2002年4月17日