本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、交易概述

    黑龙江龙发股份有限公司三届十六次董事会审议通过了股权转让事项，即将公 司持有的杭州长源旅游发展有限公司的65％的股权全部转让给上海弘泰科技投资有 限公司，转让价值为2600万元。双方于4月11 日签署了股权转让协议，本次转让未 构成关联交易。董事会表决本次股权转让事项时以7名董事全票同意通过， 独立董 事同意该事项。

    二、交易对方情况介绍

    上海弘泰科技投资有限公司，企业性质为有限责任公司；注册地址为浦东张江 高科技园区郭守敬路351号1号楼3层；办公地点为上海浦东新区浦东大道1号 12B01 室； 法定代表人唐荣汉； 注册资本为人民币 2000 万元； 税务登记证号码为 310115631370104；主营业务为创业投资、计算机信息及网络技术的开发、 制作和 销售等；主要股东是中科联控股集团有限公司（60％）和中国青少年发展基金会（ 40％）。该公司与龙发股份公司及龙发股份公司前十名股东在产权、业务、资产、 债权债务和人员等方面均无关系。该公司最近五年之内没有受过行政处罚和刑事处 罚，没有涉及与经济纠纷有关的民事诉讼或者仲裁。

    三、交易标的的基本情况

    杭州长源旅游发展有限公司设立时间为2001年8月22日， 注册地点为余杭区良 渚镇，注册资本为4000万元人民币，其中龙发股份公司出资1300万元，占32.5％， 杭州良渚文化村开发有限公司出资1400万元，占35％，浙江南都房产集团有限公司 出资1300万元，占32.5％。之后，公司受让了浙江南都房产集团有限公司持有的杭 州长源旅游发展有限公司的全部股权即1300万股。受让后，公司合计持有杭州长源 旅游发展有限公司股权2600万股，占该公司注册资本的65％。该公司主营业务为旅 游资源开发，旅游服务，旅游景区经营管理及配套服务，旅游相关产品的开发和销 售，工艺品制造、销售、展览和会议服务等。截止2001年末，杭州长源旅游发展有 限公司资产总额为110,789,053.63元，负债总额为70,789,053.63元，净资产为40 ,000,000.00元，应收帐款总额为9290573元，或有事项总额0元，主营业务收入0元， 主营业务利润0元，净利润0元。上述财务数据经具有证券从业资格的大华会计师事 务所有限公司审计[华业字（2002）第052号审计报告〗。

    四、交易合同的主要内容及定价情况

    本次股权转让协议的主要内容为杭州长源旅游发展有限公司截止2001年12月31 日的净资产为4000万元，本次股权转让价格以此数据为基础，确定为2600万元。转 让价款全部以现金支付。协议生效后30个工作日内，受让方将全部转让价款支付给 龙发股份公司。

    五、涉及股权转让的其他安排

    本次股权转让，不涉及人员安置、土地租赁等情况。股权转让完成后，公司与 杭州长源旅游发展有限公司再无任何关系。股权转让所得款项将用于投资适合公司 产业调整战略的项目。

    六、股权转让的目的和对公司的影响

    本次股权转让，缘于公司近期的法人股权转让导致大股东变动，公司董事会希 望通过资产逐步整合，实现调整和优化产业结构的经营发展战略，改善公司主业不 突出的现状。同时也是基于缩短经营战线和减少跨地域经营的考虑，解决公司资产 过于分散的实际情况，从而提高管理效率，降低管理成本，减少管理风险。通过本 次股权转让，为公司今后产业转型打下了基础，使公司的经营项目主要集中于广州 和哈尔滨两地，便于经营管理，产生规模效益。

    七、备查文件

    1、三届十六次董事会决议；

    2、股权转让协议；

    3、审计报告。