黑龙江龙发股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月12 日在公司会议室 召开，与会股东（或授权代表）5 名，代表股份数额 4642.41 万股，占公司总股 本的43.28 ％。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票 方式通过了如下决议：

    1、2001年董事会工作报告；

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    2、2001年监事会工作报告；

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    3、2001年总经理工作报告；

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    4、2001年年度决算报告；

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    5、2001年利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    6、预计公司2002年利润分配政策议案；

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    7、预计公司2002年度的资本公积金转增股本的次数和比例的议案；

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    8、公司董事会保留根据公司实际情况对2002 年预计利润分配和资本公积金转 增股本政策进行调整的权利的议案；

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    9、修订《股东大会议事规则》议案；

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    10、资产置换议案；

    回避股份数额 2857万股，同意股份数额1785.41万股，占到会参加表决股东代 表股份数额的100％。

    11、董事、监事变更议案；

    选举张国明先生为公司董事：

    回避股份数额 1300万股，同意股份数额3342.41万股，占到会参加表决股东代 表股份数额的100％。

    选举张雄先生为公司董事：

    回避股份数额 1300万股，同意股份数额3342.41万股，占到会参加表决股东代 表股份数额的100％。

    选举任小艳先生为公司董事：

    回避股份数额 1300万股，同意股份数额3342.41万股，占到会参加表决股东代 表股份数额的100％。

    选举高向阳先生为公司董事：

    回避股份数额 1300万股，同意股份数额3342.41万股，占到会参加表决股东代 表股份数额的100％。

    选举黄祥鸿先生为公司监事：

    回避股份数额 1300万股，同意股份数额3342.41万股，占到会参加表决股东代 表股份数额的100％。

    12、增选独立董事议案；

    选举卫宗评先生为公司独立董事：

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    董事、独立董事、监事简历附后

    

黑龙江龙发股份有限公司

    二OO二年四月十三日

    董事、独立董事、监事简历

    张国明，男，汉族，48岁，海南省文昌市人，中山大学工商管理硕士。曾服役 于中国人民解放军海军南海舰队，任职于海南省文昌市商业局，现任广州天伦房地 产开发集团公司董事长兼总裁，广州黄洲大桥建设有限公司董事长。

    张雄，男，汉族，38岁，海南省文昌市人，大学文化，曾任职于海南省文昌市 农机局，现任广州天伦房地产开发集团公司董事、副总裁。广州天伦物业管理有限 公司董事长、总裁。

    任小艳，男，汉族， 26岁，上海市浦东区人，武汉大学硕士。 曾任职于长江 证券公司研究所、总裁办、投资银行总部，光大证券资产经营部，现任广州天伦房 地产开发集团公司副总裁兼投资总监。

    高向阳，男，汉族，33岁，湖南省汨罗市人，1992年毕业于西南政法学院（现 西南政法大学），获法学学士学位，并取得律师资格。曾先后供职于广州铁路运输 中级法院、广东南方律师事务所、国信联合律师事务所。现任广州天伦房地产开发 集团公司总裁助理兼法律事务部总经理。

    卫宗评，男，汉族，45岁，毕业于上海财经大学会计学系干部专修科（现正修 读澳门科技大学工商管理硕士（MBA）学位）， 工作单位上海万隆众天会计师事务 所，职务副主任会计师兼总会计师、 交通银行总行监事会兼职监事（中央金融 工委选派）；执业资格：中国注册会计师、中国证券期货相关业务特许执业注册会 计师、中国注册资产评估师；1973年7月－1982年 8 月上海起重运输机械厂工人； 1982年9月－1985年8月上海机电工业局职工大学机械制造专业学习毕业； 1985年9 月－1987年7月上海财经大学会计学系干部专修科学习毕业；1987年8月－ 1992年9 月上海起重运输机械厂财会科会计；1992年10月－1993年9 月中新合资上海光华印 刷机械有限公司 财会经理；1993年10月－1998年7月大华会计师事务所项目经理； 1998年8月至今上海万隆众天会计师事务所副主任会计师兼总会计师。

    黄祥鸿，男，汉族，42岁，广东省澄海市人，大学文化，经济师。曾任广州市 芳村区建委企业管理科长，广州天元建设集团股份有限公司副总经理，广州辉宇房 地产有限公司董事、副总经理，现任广州天伦房地产开发集团有限公司副总裁兼办 公室主任。