黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2002年4月12 日在公司 会议室召开，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

    一、选举张国明先生为公司董事会董事长，选举张振荣先生为副董事长；同意 王海光先生辞去公司总经理职务，同意陈博先生辞去公司副总经理职务，同意章小 龙先生辞去公司财务总监职务；聘任任小艳先生为公司总经理；经总经理提名，聘 任张雄先生、李智先生为副总经理。

    二、股权转让事项，即将公司持有的杭州长源旅游发展有限公司的65％的股权 全部转让给上海弘泰科技投资有限公司，转让价值为2600万元。有关本次股权转让 的详细情况请见同时刊登的黑龙江龙发股份有限公司关于转让所持杭州长源旅游发 展有限公司股权的公告。

    后附李智先生简历

    李智先生简历

    李智，男，汉族，39岁，陕西省西安市人。毕业于西南交通大学工业与民用建 筑专业。曾任铁道部第一工程局建安总公司青岛工程公司技术员、技术主管、副经 理、经理；铁道部第一工程局青岛工程指挥部副指挥长；香港华兴集团高明华明房 地产开发有限公司工程部经理；广东中兴经济发展公司副总经理。现任广州天伦集 团建阳房地产发展有限公司副总经理。