黑龙江龙发股份有限公司1997年临时股东大会（通讯形式）于1997年12月28日在公司本部召开，截止1997年12月28日下午5：00时，共收到有效表决单七张，代表股份3，745．429万股，占公司总股本的56．89％。会议以符合《公司法》和本公司章程规定的股数赞成表决通过了以下提案，会议合法有效。

    一、同意公司董事会换届的议案：

    1、同意增补宋明江先生为公司董事；

    2、同意免去隋吉平先生董事会秘书职务，任命赵润涛先生为董事会秘书；

    3、同意其他董事连任。

    二、同意公司资产重组议案；

    即同意本公司以全资子公司哈尔滨市龙江非标工具厂的全部净资产17，468，968．02及现金2，001，536．22元。收购黑龙江龙珠索道股份有限公司为松花江索道配套服务的太阳岛站房资产19，470，504．24元（以上数据已于1997年12月13日经《中国证券报》公告）。

    三、同意授权董事会全权处理三千万元以下投资事宜。

    特此公告

    附：董事简介

    宋明江，男，汉族，中共党员，30岁，大学学历，1988年至今，历任黑龙江省建设开发实业总公司团委书记、销售科长、总经理助理，黑龙江龙发股份有限公司副总经理、非标工具厂厂长。