本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 召开会议基本情况：

    1、召集人：公司董事会

    2、召开时间：2002年4月12日9:00时，会期半天

    3、会议地点：公司会议室

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2001年董事会工作报告；

    2、审议公司2001年监事会工作报告；

    3、审议公司2001年总经理工作报告；

    4、审议公司2001年年度决算报告；

    5、审议公司2001年利润分配预案和资本公积金转增股本预案

    公司本年度实现净利润24,596,340.50元，提取法定盈余公积 3,521, 437 .31元，提取法定公益金1,760,718.66元，未分配利润 19,314,184.53元。加以 前年度未分配利润56,239,958.11 元，未分配利润合计75,554,142. 64 元。 截止 2001年末，公司资本公积金 84,622,121.36元。经公司三届十四次董事会议研究 决定，2001年度利润分配预案为：以2001年年末总股本10726.56万股为基数，每10 股派发现金0.30元（含税）。共计派发3,217,968.00元，剩余72,336,174.64 元未 分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    6、审议预计公司2002年利润分配政策

    （1）公司拟在2002年结束后分配利润一次；

    （2）公司2002年实现净利润用于股利分配的比例为10％左右；

    （3）公司2001年度未分配利润用于2002年度股利的分配比例为10％左右；

    （4）分配可采用派发现金或送红股的形式，现金股息占股利分配的比例为 50 ％左右。

    7、审议预计公司2002年度的资本公积金转增股本的次数和比例

    2002年度，公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定。如果转增，则次 数为一次，转增的比例不超过10转增3。

    8、审议公司董事会保留根据公司实际情况对2002 年预计利润分配和资本公积 金转增股本政策进行调整的权利的议案；

    9、审议修订《股东大会议事规则》议案；

    10、审议资产置换议案（内容详见今日同时刊登的公司董事会决议公告）；

    11、审议董事、监事变更议案（须逐项表决，内容详见今日同时刊登的公司董 事会决议公告）；

    12、审议增选独立董事议案（内容详见今日同时刊登的公司董事会决议公告）。

    三、会议出席对象：

    1、截止2002年3月29日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体 股东或股东授权代表；

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记办法：

    1、股东参加会议，请于2002年4月10日（上午9:00时－－－11: 00时、下午1 :00时－－－4:00时）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、 授 权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人 授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。

    2、出席会议登记处：黑龙江龙发股份有限公司证券部。

    五、其他

    1、联系方式：

    联系地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号

    邮编：150090

    电话：0451－－－2335442、2353807

    传真：0451－－－2334782

    联系人：赵润涛 申野

    3、出席会议股东食宿和交通费用自理。

    六、备查文件：

    1、 三届十五次董事会会议决议、会议记录；

    2、南都集团控股有限公司致公司董事会、监事会的函；

    3、上海沪通信息技术有限公司致公司董事会的函。

    

黑龙江龙发股份有限公司董事会

    二OO二年三月十三日