本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、 召开会议基本情况:
    1、召集人:公司董事会
    2、召开时间:2002年4月12日9:00时,会期半天
    3、会议地点:公司会议室
    二、会议审议事项:
    1、审议公司2001年董事会工作报告;
    2、审议公司2001年监事会工作报告;
    3、审议公司2001年总经理工作报告;
    4、审议公司2001年年度决算报告;
    5、审议公司2001年利润分配预案和资本公积金转增股本预案
    公司本年度实现净利润24,596,340.50元,提取法定盈余公积 3,521, 437 .31元,提取法定公益金1,760,718.66元,未分配利润 19,314,184.53元。加以 前年度未分配利润56,239,958.11 元,未分配利润合计75,554,142. 64 元。 截止 2001年末,公司资本公积金 84,622,121.36元。经公司三届十四次董事会议研究 决定,2001年度利润分配预案为:以2001年年末总股本10726.56万股为基数,每10 股派发现金0.30元(含税)。共计派发3,217,968.00元,剩余72,336,174.64 元未 分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
    6、审议预计公司2002年利润分配政策
    (1)公司拟在2002年结束后分配利润一次;
    (2)公司2002年实现净利润用于股利分配的比例为10%左右;
    (3)公司2001年度未分配利润用于2002年度股利的分配比例为10%左右;
    (4)分配可采用派发现金或送红股的形式,现金股息占股利分配的比例为 50 %左右。
    7、审议预计公司2002年度的资本公积金转增股本的次数和比例
    2002年度,公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定。如果转增,则次 数为一次,转增的比例不超过10转增3。
    8、审议公司董事会保留根据公司实际情况对2002 年预计利润分配和资本公积 金转增股本政策进行调整的权利的议案;
    9、审议修订《股东大会议事规则》议案;
    10、审议资产置换议案(内容详见今日同时刊登的公司董事会决议公告);
    11、审议董事、监事变更议案(须逐项表决,内容详见今日同时刊登的公司董 事会决议公告);
    12、审议增选独立董事议案(内容详见今日同时刊登的公司董事会决议公告)。
    三、会议出席对象:
    1、截止2002年3月29日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体 股东或股东授权代表;
    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
    四、会议登记办法:
    1、股东参加会议,请于2002年4月10日(上午9:00时---11: 00时、下午1 :00时---4:00时)持股东帐户卡及个人身份证;委托代理人持本人身份证、 授 权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法人 授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
    2、出席会议登记处:黑龙江龙发股份有限公司证券部。
    五、其他
    1、联系方式:
    联系地址:哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号
    邮编:150090
    电话:0451---2335442、2353807
    传真:0451---2334782
    联系人:赵润涛 申野
    3、出席会议股东食宿和交通费用自理。
    六、备查文件:
    1、 三届十五次董事会会议决议、会议记录;
    2、南都集团控股有限公司致公司董事会、监事会的函;
    3、上海沪通信息技术有限公司致公司董事会的函。
    
黑龙江龙发股份有限公司董事会    二OO二年三月十三日