黑龙江龙发股份有限公司1996年度股东大会于1997年6月30日在黑龙江省哈尔滨市动力区和平路2号和平大厦13层召开，与会股东32名，代表股数29,180,400股，占总股本57．62％。经哈尔滨市长锋律师事务所韩晓林律师、赵志杰律师现场见证，本次股东大会符合《公司法》和本公司章程的有关规定，大会通过如下决议：

    一、审议通过《1996年度董事会工作报告》；

    二、审议通过《1996年度监事会工作报告》；

    三、审议通过《1996年度会计师事务所审计报告》；

    四、审议通过《1996年度利润分配方案》。

    1、1996年度本公司实现净利润15,785,554．64元。按规定提取10％法定公积金1,578,555．46元，提取5％法定公益金789,277．73元，剩余可供分配利润为13,417,721．45元，加上以前年度未分配利润12,721,633．44元，本年可供分配利润为26,139,354．89元。

    2、按现在股本50,640,000．00股为基数，向全体股东每10股派送3股红股，计15,192,000．00元，结存10,947,354．89元，作为未分配利润转入1997年。

    特此公告。