黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2001年12月14 日在公 司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长周庆治先生主持。会议审 议事项中涉及关联交易的,关联董事回避了表决。经表决,会议通过了如下事项：

    一、受让杭州长源旅游发展有限公司股权事宜

    根据《股权转让协议》, 公司受让浙江南都房产集团有限公司持有的杭州长源 旅游发展有限公司的全部股权即1300万股。受让后, 公司将合计持有杭州长源旅游 发展有限公司股权2600万股,占该公司注册资本的65％,成为该公司的绝对控股股东。 浙江南都房产集团有限公司不再持有该公司的股份。

    本次股权转让价格为1300万元,是依据大华会计师事务所有限公司华业字[2001] 第1124号审计报告和浙江天健资产评估有限公司浙天评报[2001]第114 号评估报告 的结果,以每股一元的价格计算的。股权转让所需资金由公司自筹解决。

    本次股权转让事项已构成关联交易,关联交易公告同时公告。

    二、出让中国公众房网所有权益事项

    公司于2000年12月21日与浙江公众房地产网络有限公司签订了合作开发房地产 交易核心网络平台及相关业务的协议。合作方式是公司出资人民币3000万元, 用于 网络及软件开发、设备投资、城域网站和房地产中介公司的建立。浙江公众房地产 网络有限公司以人民币800万元及已经建立的网络平台、房地产中介公司、 人才和 技术作为投入。公司获得合同项下房地产交易信息网经营所产生收益的60％, 浙江 公众房地产网络有限公司获得40％。由于浙江公众房地产网络有限公司近期准备进 行股份制改造,为此向公司提出购买公司在该协议中的所有权益。 公司考虑今后产 业格局的调整,同意其建议,并一致确定转让价格为3550万元,全部以现金支付。 公 司从本次转让中获得收益550万元,对方于本转让协议签署之日十日内将全部款项支 付给公司。