黑龙江龙发股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年10月29日在公司 会议室召开，与会股东授权代表4名，代表股份数额4641.24万股，占公司总股本的 43.27％。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以投票方式 逐项表决通过了董事变更事项：

    1、胡凯先生出任公司董事

    回避股份数额1300万股，同意股份数额3341.24万股， 占到会参加表决股东代 表股份数额的100％。

    2、薛松先生出任公司董事

    回避股份数额1557万股，同意股份数额3084.24万股， 占到会参加表决股东代 表股份数额的100％。

    3、以南都集团名义推荐陈博先生续任公司董事

    回避股份数额1300万股，同意股份数额3341.24万股， 占到会参加表决股东代 表股份数额的100％。