黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2001年10月22日在公司 会议室召开，应到董事7人，实到董事5人。公司监事和高管人员列席了会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周庆治先生主持，审议了变 更公司2001年配股价格区间及定价方式的议案：

    公司2001年配股价格区间原定为每股12－15元。鉴于近日受市场的影响，公司 股票的二级市场价位已经突破了12元的下限，为此，公司董事会决定修改此价格区 间及定价方式。具体修改为：公司2001年配股价格区间采取市场化定价方式，配股 价格区间以股权登记日前一个交易日收盘价或前二十个交易日收盘价的平均值的高 者为基准，采取80％－90％折扣的定价方式。

    公司董事会决定召开2001年第三次临时股东大会审议上述事项。

    现将召开临时股东大会的有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2001年11月23日10：00时，会期半天

    2、会议地点：公司会议室

    3、会议议题：变更公司2001年配股价格区间及定价方式议案

    4、出席会议人员：

    1)、截止2001年11月9 日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全 体股东或股东授权代表；

    2)、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：

    1)、股东参加会议，请于2001年11月21日(上午9：00时－11：00时、下午1 ： 00时－4：00时)持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托 书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委 托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。

    2)、出席会议登记处：黑龙江龙发股份有限公司证券部。

    联系地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号

    邮编：150090

    电话：0451－2335442 、2353807

    传真：0451－2334782

    联系人： 赵润涛 申野

    3)、其他事项：出席会议股东食宿和交通费用自理。