黑龙江龙发股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月13日在公司 会议室召开，与会股东（或授权代表）5 名，代表股份数额4642.41万股， 占公司 总股本的43.28％。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以 投票方式通过了如下决议：

    一、公司2001年增资配股议案

    1、配股比例及可配售股份总额

    以2000年末公司总股本10,726.56万股为基数，以每10股配售3股的比例向全体 股东配售，共计可配售股份为3,217.968万股， 其中：可向国有股法人股股东配售 594.24万股，可向法人股股东配售1,090.56万股，可向社会公众股股东配售1,533 .168万股。

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    2、发行对象

    本次配股发行对象为股权登记日在册的全体股东。

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    3、配股价格及定价方法

    本次配股价格拟暂定为每股人民币12—15元，配股价格的确定依据为：

    （1）参考公司股票二级市场价格及市盈率状况；

    （2）配股价格不低于公司每股净资产的原则；

    （3）募集资金投资项目的资金需求量；

    （4）与主承销商协商一致的原则。

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    4、本次配股募集资金投资项目

    本次配股募集资金拟全部用于对杭州长源旅游发展有限公司增资。杭州长源旅 游发展有限公司成立于2001年8月22日，注册资本为4000万元人民币， 其中龙发股 份公司出资1300万元，占32.5％，杭州良渚文化村开发有限公司出资1400万元，占 35％，浙江南都房产集团有限公司出资1300万元，占32.5％。增资后募集资金实施 对下述两个项目的经营运作：

    （1）投资19500万元用于中国良渚文化村良渚文化公园项目；

    （2）投资18193万元用于中国良渚文化村良渚风情旅游街项目。

    以上投资项目共需资金37693万元，本次配股募集资金投入后， 如有剩余则用 作补充流动资金；如有不足，则不足部分由公司自筹解决。

    回避股份数额1300万股，同意股份数额3342.41万股， 占到会参加表决股东代 表股份数额的100％。

    5、本次配股决议有效期

    本次配股决议自公司2001年度第一次临时股东大会审议通过本次配股预案之日 起一年内有效。

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    6、提请股东大会审议并授权董事会全权办理本次配股相关事宜：

    （1）签署与本次配股相关的合同、协议和文件；

    （2）本次配股所募集的资金如不足则由公司自筹资金解决；

    （3）在本次配股工作完成后，根据公司注册资本的变化情况， 修改《公司章 程》相关条款，将修改后的《公司章程》报工商行政管理部门备案并办理公司注册 资本的工商变更登记事宜；

    （4）办理与本次配股有关的其他事宜。

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    7、提请股东大会审议并授权董事会依照有关政策规定和市场情况， 根据与主 承销商协商一致的原则，在配股说明书公告日前1个交易日公司股票收盘价或前 20 个交易日公司股票收盘价的算术平均值突破股东大会通过的价格区间下限的情况下， 按不低于配股说明书公告日前1个交易日公司股票收盘价或前20 个交易日公司股票 收盘价算术平均值的90％（含90％）确定配股价格。

    股东大会对董事会的授权期限与前述本次配股决议的有效期限相同。

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    二、本次配股募集资金计划投资项目可行性议案

    回避股份数额1300万股，同意股份数额3342.41万股， 占到会参加表决股东代 表股份数额的100％。

    三、董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    四、《前次募集资金使用情况专项报告》

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    五、变更会计师事务所议案

    同意股份数额4642.41万股，占到会参加表决股东代表股份数额的100％。

    

黑龙江龙发股份有限公司

    二OO一年十月十六日