黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年9月28 日在公司会 议室召开,应到董事7人,实到董事5人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周庆治先生主持,审议了变更 公司董事的议案:
    公司现任董事宋文光先生和阎淑香女士由于自身工作变动原因,于近日分别向 公司董事会提出了辞去公司董事职务的书面辞呈。为弥补董事空缺,根据《公司章 程》规定,董事人选由大股东提名产生。南都集团控股有限公司推荐胡凯先生为公 司董事人选,上海沪通信息技术有限公司推荐薛松先生为公司董事人选。另外,南 都集团控股有限公司在推荐函中称:鉴于原龙发股份股东温州财团有限责任公司已 不再持有龙发股份法人股、陈博先生已辞去所任温州财团职务,为保持公司现有管 理层的稳定性,决定以南都集团名义推荐陈博先生续任公司董事(陈博先生原由温 州财团推荐)。
    公司董事会决定召开2001年第二次临时股东大会审议董事变更事项。
    现将召开临时股东大会的有关事宜通知如下:
    1、会议时间:2001年10月29日14:00时,会期半天
    2、会议地点:公司会议室
    3、会议议题:变更董事议案
    4、出席会议人员:
    1)、截止2001年10月16 日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司 全体股东或股东授权代表;
    2)、公司全体董事、监事及高级管理人员。
    5、会议登记办法:
    1)、股东参加会议,请于2001年10月25日(上午9:00时---11:00时、下 午1:00时---4:00时)持股东帐户卡及个人身份证;委托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法 人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
    2)、出席会议登记处:黑龙江龙发股份有限公司证券部。
    联系地址:哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号
    邮编:150090
    电话:0451---2335442、2353807
    传真:0451---2334782
    联系人:赵润涛 申野
    3)、其他事项:出席会议股东食宿和交通费用自理。
    
黑龙江龙发股份有限公司董事会    二OO一年九月二十九日