黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年9月28 日在公司会 议室召开，应到董事7人，实到董事5人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周庆治先生主持，审议了变更 公司董事的议案：

    公司现任董事宋文光先生和阎淑香女士由于自身工作变动原因，于近日分别向 公司董事会提出了辞去公司董事职务的书面辞呈。为弥补董事空缺，根据《公司章 程》规定，董事人选由大股东提名产生。南都集团控股有限公司推荐胡凯先生为公 司董事人选，上海沪通信息技术有限公司推荐薛松先生为公司董事人选。另外，南 都集团控股有限公司在推荐函中称：鉴于原龙发股份股东温州财团有限责任公司已 不再持有龙发股份法人股、陈博先生已辞去所任温州财团职务，为保持公司现有管 理层的稳定性，决定以南都集团名义推荐陈博先生续任公司董事（陈博先生原由温 州财团推荐）。

    公司董事会决定召开2001年第二次临时股东大会审议董事变更事项。

    现将召开临时股东大会的有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2001年10月29日14：00时，会期半天

    2、会议地点：公司会议室

    3、会议议题：变更董事议案

    4、出席会议人员：

    1）、截止2001年10月16 日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司 全体股东或股东授权代表；

    2）、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：

    1）、股东参加会议，请于2001年10月25日（上午9：00时－－－11：00时、下 午1：00时－－－4：00时）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法 人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。

    2）、出席会议登记处：黑龙江龙发股份有限公司证券部。

    联系地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号

    邮编：150090

    电话：0451－－－2335442、2353807

    传真：0451－－－2334782

    联系人：赵润涛　　申野

    3）、其他事项：出席会议股东食宿和交通费用自理。