中国证监会哈尔滨证券监管特派员办事处：

    贵办于2000年11月9日至11月14日对本公司进行了巡回检查， 并下达了哈证监 函（2000）53号文《限期整改通知书》。我公司接到该《通知书》后非常重视，组 织全体董事、监事及高级管理人员认真学习、研究，并对照《公司法》、《证券法》 、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）、《 公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号<年度报告的内容与格式>》、 《企业会计制度》等法律、法规和《公司章程》的规定进行了逐项检查和分析，研 究制定了整改措施。现将整改措施、落实情况报告如下：

    一、 关于公司章程合法性及执行方面存在的问题：

    1、为了有利于公司股东大会、 董事会和监事会（以下简称“三会”）的连续 性，公司适当延长了“三会”会议记录的保管期限，将“三会”会议记录保管期限 由两年改为六年，该事项已经公司2000年度股东大会审议通过并相应修改了公司章 程。

    2、针对公司章程中董事会风险投资权限范围界定不明确的问题，公司2000 年 度股东大会授权公司董事会风险投资范围是投资运用资金占公司净资产比例不得超 过20％。

    3、公司董监事通过认真学习《公司法》、《证券法》及相关法律法规， 在认 真贯彻《公司章程》的同时，充分发挥各自职能，特别重视和突出了监事会的职能 和作用，使其作用能够真正得到发挥。

    二、 关于公司信息披露方面的问题：

    公司已经根据贵办的意见，组织有关财务和证券部人员认真学习有关准则，严 格按照年报编制的格式与内容的要求，全面、充分地披露有关事项，在定期报告中 对不存在关联交易的关联方、高级管理人员报酬等信息将进行充分披露和说明。减 少和避免和披露不充分或漏项的情况发生；

    三、 关于公司财务制度执行方面的问题：

    公司对原《黑龙江龙发股份有限公司会计制度》与当时执行的《股份有限公司 会计制度》相违背之处，公司已经进行了修改和完善。自2001年1月1日起，公司认 真学习并严格执行有关《企业会计制度》和会计准则。

    贵办的这次巡检，不仅指出了公司运作中实际存在的问题及不足之处，而且提 出了相应的解决思路，大大提高了公司董事会、监事会和经理层对规范运作的认识， 更加明确了各自承担的职责和应尽的义务，为公司今后的规范运作奠定了坚实的基 础。公司董事会将以本次整改作为公司发展的新起点，通过认真学习国家有关法律、 法规，不断提高自身素质，在日常工作中积极做好自查、自纠、自律，努力实现公 司的规范、持续、稳定发展。

    特此报告。