黑龙江龙发股份有限公司董事会会议于2001年8月9日在公司会议室召开, 应到董 事7人,实到董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。 会议符合《公司法》和《 公司章程》的规定。会议由董事长周庆治先生主持。审议通过了如下事项：

    一、公司2001年中期报告正文及报告摘要；

    二、公司2001年中期利润分配方案

    报告期内公司实现净利润11,623,414.28元。基于公司发展考虑,经公司董事会审 议,决定2001年中期利润不分配、不进行资本公积金转增股本。

    三、提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度。