本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第五届董事会第四次会议于2007年6月18日以传真或邮件方式发出会议通知及会议资料,会议于6月28日以通讯方式召开,应参加会议董事7名,实际参加董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以七名董事全部同意通过了如下事项：

    一、公司治理自查报告与整改计划。内容详见同期披露之2007—014号公告,公司治理自查报告全文详见巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。

    二、制定和修订以下规章制度：

    1、《内部审计制度》；

    2、《独立董事工作制度》；

    3、《控股子公司管理办法》；

    4、《财务管理制度》；

    5、《重大信息内部报告制度》；

    6、《总经理工作细则》；

    7、《董秘工作细则》；

    8、《对外担保管理制度》；

    9、《关联交易决策制度》；

    10、《内部信息保密制度》；

    11、《投资者关系管理制度》；

    12、《募集资金使用管理办法》。

    上述各项制度全文详见巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。其中,《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易决策制度》尚需股东大会审议.,股东大会召开时间另行公告。

    黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

    2007年6月29日