本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年5月20日9∶30时

    2.召开地点：公司广州分公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长张雄先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况出席的总体情况：股东及股东代理人8人、代表股份34923228股、占上市公司有表决权总股份的32.56％四、提案审议和表决情况本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

    1.公司2006年董事会工作报告

    同意34838228股,占出席会议所有股东所持表决权的99.76％；反对0股,回避0股,弃权85000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.24％。

    2.公司2006年监事会工作报告

    同意34923228股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,回避0股,弃权0股。

    3.公司2006年财务决算报告

    同意34838228股,占出席会议所有股东所持表决权的99.76％；反对0股,回避0股,弃权85000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.24％。

    4.公司2006年利润分配和资本公积金转增股本预案

    不分配、不转增。

    同意34788540股,占出席会议所有股东所持表决权的99.61％；反对132238股,占出席会议所有股东所持表决权的0.38％,回避0股,弃权2450股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01％。

    5.续聘会计师事务所议案

    续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2007年审计机构,审计费用40万元。

    同意34923228股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,回避0股,弃权0股。

    五、前十大社会公众股股东的表决结果(不适用)

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东君信律师事务所

    2.律师姓名：高向阳

    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

    黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

    2007年5月22日