本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    黑龙江天伦置业股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007年3月30日以电话或传真方式发出会议通知,会议于4月9日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议由监事会主席刘永东先生主持,审议通过了如下事项：

    一、公司2006年年度报告正文及摘要(3票同意、0票反对、0票弃权)；

    二、公司2007年第一季度季度报告(3票同意、0票反对、0票弃权)；

    监事会认为公司2006年年度报告和2007年第一季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会保证该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    三、公司2006年监事会工作报告(3票同意、0票反对、0票弃权)。

    黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

    二OO七年四月十一日