本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年11月11日9∶30时

    2.召开地点：公司广州分公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 董事长张雄先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    出席的总体情况：股东及股东代理人5人、代表股份3374.068万股、占上市公司有表决权总股份的 31.46％

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

    一、董事会换届议案

    1、选举张雄先生为董事

    同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    2、选举龙籍轩先生为董事

    同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    3、选举黄奋先生为董事

    同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    4、选举尤孝飞先生为董事

    同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    5、选举卫宗泙先生为独立董事

    同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    6、选举丘海雄先生为独立董事

    同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    7、选举李新春先生为独立董事

    同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    二、监事会换届议案

    1、选举陈惠芳女士为监事

    同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    2、选举张海先生为监事

    同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    三、公司控股子公司资产抵押议案

    议案内容详见10月27日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天伦置业股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知》。

    同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    四、公司控股子公司资产抵押议案

    议案内容详见10月27日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天伦置业股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知》。

    同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    五、松花江索道资产转让议案

    议案内容详见10月27日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天伦置业股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知》。

    同意3374.068万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    五、前十大社会公众股股东的表决结果(不适用)

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东君信律师事务所

    2.律师姓名：高向阳

    3.结论性意见：股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和天伦置业《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

    

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

    2006年11 月14日