本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2006年11月11日9∶30时
    2.召开地点:公司广州分公司会议室
    3.召开方式:现场投票
    4.召集人:公司董事会
    5.主持人: 董事长张雄先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
    三、会议的出席情况
    出席的总体情况:股东及股东代理人5人、代表股份3374.068万股、占上市公司有表决权总股份的 31.46%
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案:
    一、董事会换届议案
    1、选举张雄先生为董事
    同意3374.068万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    2、选举龙籍轩先生为董事
    同意3374.068万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    3、选举黄奋先生为董事
    同意3374.068万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    4、选举尤孝飞先生为董事
    同意3374.068万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    5、选举卫宗泙先生为独立董事
    同意3374.068万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    6、选举丘海雄先生为独立董事
    同意3374.068万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    7、选举李新春先生为独立董事
    同意3374.068万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    二、监事会换届议案
    1、选举陈惠芳女士为监事
    同意3374.068万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    2、选举张海先生为监事
    同意3374.068万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    三、公司控股子公司资产抵押议案
    议案内容详见10月27日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天伦置业股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知》。
    同意3374.068万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    四、公司控股子公司资产抵押议案
    议案内容详见10月27日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天伦置业股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知》。
    同意3374.068万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    五、松花江索道资产转让议案
    议案内容详见10月27日《中国证券报》和《证券时报》之《黑龙江天伦置业股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知》。
    同意3374.068万股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
    五、前十大社会公众股股东的表决结果(不适用)
    六、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:广东君信律师事务所
    2.律师姓名:高向阳
    3.结论性意见:股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和天伦置业《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会    2006年11 月14日