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    2006 年3 月24 日，黑龙江天伦置业股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《黑龙江天伦置业股份有限公司股权分置改革方案》，并于2006年4 月5 日刊登了《黑龙江天伦置业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构表：

                       改革前                                                       改革后
                             股份数量(股)   占总股本比例                                股份数量(股)   占总股本比例
    一、未上市流通股份合计     56,160,000         52.36%   一、有限售条件的流通股合计     40,828,320         38.06%
    国有股                     14,712,400         13.72%                       国有股        612,425          0.57%
    社会法人股                 41,447,600         38.64%                   社会法人股     40,215,895         37.49%
    高管股                         15,210          0.01%
    二、流通股份合计           51,105,600         47.64%   二、无限售条件的流通股合计     66,437,280         61.94%
    A股                        51,093,900         47.63%                          A股     66,437,280         61.94%
    高管股                         11,700          0.01%
    三、股份总数              107,265,600           100%                 三、股份总数    107,265,600           100%

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件：

    序号                       股东名称   累计持股数(股)   累计占总股本比例   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1                  天伦控股有限公司        5,363,280              5.00%             G+24              注1
                                              10,726,560             10.00%             G+36
                                              28,570,000             26.63%             G+48
    2        深圳市禾海投资发展有限公司        4,976,440              4.64%             G+12              注2
    3              上海国欣科技发展公司        2,200,000              2.05%             G+12              注3
    4          上海卓成资产管理有限公司        1,454,000              1.36%             G+12              注2
    5              南都集团控股有限公司        1,428,991              1.33%             G+12              注2
    6      哈尔滨市商业银行股份有限公司          612,425              0.57%             G+12              注2
    7      上海众人安居房产销售有限公司          604,864              0.56%             G+12              注2
    8          上海文辉企业咨询有限公司          363,500              0.34%             G+12              注2
    9          上海超友科技服务有限公司          400,000              0.37%             G+12              注3
    10         上海凯航酒店设备有限公司          218,100              0.20%             G+12              注2

    注1：天伦控股有限公司自取得流通权之日起24个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占天伦置业的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。具体可出售或转让时间由深圳市禾海投资发展有限公司与天伦控股有限公司协商确定。

    注2：根据《上市公司股权分置改革管理办法》，明确表示同意本次股改的非流通股股东自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让。

    注3：根据《上市公司股权分置改革管理办法》，未明确表示同意参加本次股改的上海国欣科技发展公司、上海超友科技服务有限公司2家非流通股股东自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让。具体可出售或转让时间由深圳市禾海投资发展有限公司与上海国欣科技发展公司、上海超友科技服务有限公司协商确定。

    三、备查文件

    1、黑龙江天伦置业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    2、海通证券股份有限公司关于黑龙江天伦置业股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书；

    3、广东君信律师事务所关于黑龙江天伦置业股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书；

    4、黑龙江天伦置业股份有限公司相关股东会议表决结果的公告。

    特此公告。