本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    黑龙江天伦置业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2006年1月2日以电话或传真方式发出会议通知，会议于1月9日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张雄先生主持，以与会七名董事全部同意审议通过了《关于解除原〈土地转让合同〉的协议》事项。

    2002年10月16日，经公司2002年第三次临时股东大会审议通过，公司控股子公司广州润龙房地产有限公司于广州与广州军区空军住房发展中心签署了《土地转让合同》(下简称原转让合同)，受让其所有的位于广州市天河区33号空广粤字第6071号的一宗土地，该地块面积约28000平方米，转让金额为1.45亿元人民币。截至2005年12月31日，我方已支付部分土地转让价款5500万元和政府税费及前期开发等费用1900万元。由于该宗地拆迁工作难度很大，时至今日仍难以完成，加之我方两处在建工程项目资金需求较大，及时足额支付剩余土地转让价款亦有难度。双方经协商同意终止并解除原转让合同。双方互不追究原转让合同产生的违约责任，对方(或其指定的第三方)将我方已付的转让款及相关费用等7400万元全部退还给我方，退还方式和时间另行协商。公司董事会认为对方兑现前述退款不会存在任何问题，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

    公司本次解除原转让合同，不会对公司经营活动产生重大影响，退还的款项将利于公司在建工程项目的建设及新项目的开发，从而保证公司房地产开发这一主营业务。

    双方于2006年1月9日签署了《关于解除原〈土地转让合同〉的协议》。

    本次解除原合同事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。