黑龙江龙发股份有限公司董事会会议于2001年2月7日在公司会议室召开, 应到 董事7人,实到董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。 会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由董事长周庆治先生主持。审议通过了如下事项：

    一、公司2000年年度报告正文及报告摘要；

    二、公司2000年董事会工作报告；

    三、公司2000年总经理工作报告；

    四、公司2000年年度决算报告；

    五、公司2000年利润分配预案和资本公积金转增股本预案

    公司本年度实现净利润34,898,587.16元,提取法定盈余公积4,120,445. 81元, 提取法定公益金2,060,222.91元,未分配利润28,717,918.44元。加以前年度未分配 利润31,855,893.03元,未分配利润合计60,573,811.47元。截止2000年末,公司资本 公积金84,622,121.36元。经公司三届三次董事会议研究决定,2000年度利润分配预 案为：以2000年年末总股本10726.56万股为基数,每10股派发现金0.40元(含税) 。 共计派发4,290,624.00元,剩余56,283,187.47元未分配利润结转至下一年度。

    六、预计公司2001年利润分配政策

    1、公司拟在2001年结束后分配利润一次；

    2、公司2001年实现净利润用于股利分配的比例约为10％；

    3、公司2000年度未分配利润用于2001年度股利的分配比例为10％以内；

    4、分配可采用派发现金或送红股的形式,现金股息占股利分配的比例约为50％。

    七、会议决定3月12日召开2000年年度股东大会。

    现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2001年3月12日10∶00时,会期半天

    2、会议地点：公司会议室

    3、会议议题：

    1)、公司2000年年度报告正文及报告摘要；

    2)、公司2000年董事会工作报告；

    3)、公司2000年监事会工作报告；

    4)、公司2000年总经理工作报告；

    5)、公司2000年年度决算报告；

    6)、公司2000年利润分配预案和资本公积金转增股本预案

    7)、预计公司2001年利润分配政策

    8)、中国证监会哈尔滨证券监管特派员办事处于2000年11月9日至14 日对公司 进行了巡查,出具了《限期整改通知书》,公司据此提出了整改方案,须提交2000 年 年度股东大会审议的是：

    (1)、三会记录保管期限均改为两届(六年),具体是修改《公司章程》第75条、 第109条、第142条。

    (2)修订《公司章程》第九十七条表述,修改为公司董事会风险投资范围是投资 运用资金占公司净资产比例不得超过20％。

    4、出席会议人员：

    1)、截止2001年2月26 日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全 体股东或股东授权代表；

    2)、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：

    1)、股东参加会议,请于2001年3月8日(上午9∶00－11∶00时、下午1∶ 00－4 ∶00时)持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、 委 托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、 出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。

    2)、出席会议登记处：黑龙江龙发股份有限公司证券部。

    联系地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号

    邮编：150090

    电话：0451－2335442

    传真：0451－2334782

    联系人：赵润涛

    3)、其他事项：出席会议股东食宿和交通费用自理。