本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    黑龙江天伦置业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2005年7月28日以电话或传真方式发出会议通知,会议于8月4日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张雄先生主持,审议并以7名参会董事全票同意通过了公司2005年半年度报告正文及报告摘要。
    
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会    二OO五年八月六日