本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    黑龙江天伦置业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2005年4月8日以电话或传真方式发出会议通知,会议于4月15日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张雄先生主持,审议并以7名参会董事全票同意通过了如下事项:
    一、公司2005年第一季度报告;
    二、公司2005年上半年业绩预测公告。
    
黑龙江天伦置业股份有限公司    董事会
    二OO五年四月十六日