本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    1、召集人：公司董事会

    2、召开时间：2004年5月17日9:30时，会期半天

    3、会议地点：公司会议室

    二、会议审议事项：

    1、公司2003年董事会工作报告；

    2、公司2003年监事会工作报告；

    3、公司2003年年度决算报告；

    4、公司2003年利润分配预案和资本公积金转增股本预案

    公司本年度实现净利润29,555,993.49元，提取法定盈余公积金2,955,599.35元，提取法定公益金1,477,799.67元，未分配利润25,122,594.47元。加以前未分配利润87,069,481.04元，未分配利润合计112,192,075.51元。截止2003年末，公司资本公积金84,622,121.36元。经公司四届三次董事会议研究决定，2003年度利润分配预案为：以2003年年末总股本10726.56万股为基数，每10股派发现金0.30 元（含税），共计派发3,217,968.00元。分配后剩余108,974,107.51元未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    5、修改《公司章程》议案

    增加第一百一十四条。原一百一十四条及以后条款顺延。

    第一百一十四条：公司对外担保应遵守以下规定：

    （一） 公司不得为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

    （二） 公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。

    （三） 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

    （四） 公司对外担保事宜根据其性质及数额由董事会或股东大会批准：单笔担保金额不足公司净资产5%的，由董事长批准；单笔担保金额超过公司净资产5%（含5%）不足净资产20%的，由董事会全体成员的三分之二以上通过；单笔担保金额超过公司净资产20%（含20%）的，由股东大会批准。

    （五） 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应具有实际承担能力。

    6、续聘会计师事务所议案

    续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。

    三、会议出席对象：

    1、截止2004年5月3日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表；

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记办法：

    1、股东参加会议，请于2004年5月13日（上午9:00时---11:00时、下午1:00时---4:00时）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。

    2、出席会议登记处：黑龙江天伦置业股份有限公司证券部。

    五、其他

    1、联系方式：

    联系地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号

    邮编：150090

    电话：0451---82335442、82353807

    传真：0451---82334782

    联系人：石淑梅

    2、出席会议股东食宿和交通费用自理。

    六、备查文件：

    四届三次董事会会议决议、会议记录。

    

黑龙江天伦置业股份有限公司

    董事会

    二OO四年四月十七日

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席黑龙江天伦置业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    代理人签名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日