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    黑龙江天伦置业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年11月8日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议选举张雄先生为董事长,选举张振荣先生为副董事长。续聘张伟胜先生为总经理、赵润涛先生为董事会秘书。经总经理提名,续聘李智、梁辉先生为副总经理、李明先生为财务负责人。
    
黑龙江天伦置业股份有限公司    董事会
    二OO三年十一月十一日