本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江天伦置业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2003年10月8日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

    一、贷款事项

    本公司广州分公司与深圳发展银行于2003年9月23日签署了银企合作协议，主要内容为深圳发展银行向本公司广州分公司提供流动资金贷款授信额度人民币8000万元，并向本公司广州分公司提供流动资金贷款人民币8000万元，贷款期限为1年，贷款利率为年利率5.31%，暂由广州天伦集团控股有限公司提供信用担保，本公司将以广州天誉花园五楼资产为贷款办理资产抵押手续。待资产抵押手续办妥后，将即时解除广州天伦集团控股有限公司的信用担保。

    二、董事会换届议案

    公司第三届董事会已任期三年届满，根据《公司章程》规定，经大股东推荐，公司第四届董事会七名董事候选人为：张雄、张振荣、张伟胜、梁辉、卫宗泙、丘海雄、倪阳，其中卫宗泙、丘海雄、倪阳为独立董事候选人。

    三、会议决定11月8日召开2003年第二次临时股东大会，审议上述贷款及董事会换届事项。