本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    1、召集人：公司董事会

    2、召开时间：2003年11月8日9:30时，会期半天

    3、会议地点：公司会议室

    二、会议审议事项：

    1、贷款事项

    本公司广州分公司与深圳发展银行于2003年9月23日签署了银企合作协议，主要内容为深圳发展银行向本公司广州分公司提供流动资金贷款授信额度人民币8000万元，并向本公司广州分公司提供流动资金贷款人民币8000万元，贷款期限为1年，贷款利率为年利率5.31%，暂由广州天伦集团控股有限公司提供信用担保，本公司将以广州天誉花园五楼资产为贷款办理资产抵押手续。待资产抵押手续办妥后，将即时解除广州天伦集团控股有限公司的信用担保。

    2、董事会、监事会换届议案

    公司第三届董事会已任期三年届满，根据《公司章程》规定，经大股东推荐，公司第四届董事会七名董事候选人为：张雄、张振荣、张伟胜、梁辉、卫宗泙、丘海雄、倪阳，其中卫宗泙、丘海雄、倪阳为独立董事候选人。

    公司第三届监事会已任期三年届满，根据《公司章程》规定，经大股东推荐，公司第四届监事会两名由股东代表出任的监事候选人为龙籍轩和吕建，由职工代表大会推荐的监事为曹萍。

    三、会议出席对象：

    1、截止2003年10月24日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表；

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记办法：

    1、股东参加会议，请于2003年11月6日（上午9:00时---11:00时、下午1:00时---4:00时）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。

    2、出席会议登记处：黑龙江天伦置业股份有限公司证券部。

    五、其他

    1、联系方式：

    联系地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号

    邮编：150090

    电话：0451---82335442、82353807

    传真：0451---82334782

    联系人：石淑梅

    2、出席会议股东食宿和交通费用自理。

    六、备查文件：

    1、三届三十三次董事会会议决议、会议记录。

    2、三届十一次监事会会议决议、会议记录。

    

黑龙江天伦置业股份有限公司

    董事会

    二OO三年十月九日

    附： 授权委托书

    兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席黑龙江天伦置业股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    代理人签名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日