本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司已于2005年11月4日和11月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《唐山钢铁股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》及《唐山钢铁股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》有关规定,现刊登本公司股东大会暨相关股东会议第二次提示公告。

    一、召开会议基本情况

    唐山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据公司控股股东唐山钢铁集团有限责任公司的书面委托,就其提出的股权分置改革方案提交股东大会暨相关股东会议审议。

    1.股东大会暨相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间：2005年12月5日下午13:00

    网络投票时间为：2005年12月1日-2005年12月5日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月1日至2005年12月5日每个交易日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月1日9:30至2005年12月5日15:00期间的任意时间。

    2.股权登记日：2005年11月24日

    3.现场会议召开地点：唐钢宾馆多功能厅

    地址：河北省唐山市新华东道28号

    4.公司股票停牌及复牌事宜：公司股票自股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日(2005年11月25日)起至改革规定程序结束之日停牌。若公司本次股权分置改革方案经本次股东大会暨相关股东会议审议通过,则公司股票于作为对价安排的流通股股东获转增股份上市之日复牌；若公司本次股权分置改革方案未获股东大会暨相关股东会议表决通过,公司董事会将申请公司股票于股东大会暨相关股东会议决议公告日次日复牌。

    二、会议审议事项

    关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。

    本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《唐山钢铁股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

    根据《中华人民共和国公司法》及《唐山钢铁股份有限公司章程》的规定,公司将资本公积金转增股本须经公司股东大会批准；根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定,股权分置改革方案须经相关股东会议审议。由于公积金转增股本方案是股权分置改革方案对价安排的一部分,并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东,因此,将临时股东大会和相关股东会议合并举行,并将资本公积金转增议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决。

    三、流通股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1.流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席股东大会暨相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

    2、流通股股东行使权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。

    四、股东大会暨相关股东会议现场登记办法

    1.登记手续：

    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、有效营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2.登记地点及授权委托书送达地点：

    地址：河北省唐山市新华东道28号唐钢宾馆多功能厅

    邮政编码：063000

    电话号码：0315?702941

    传真号码：0315?702198

    联系人：张贺书、田川

    3.登记时间：2005年12月3日-2005年12月4日的每日8:00－18:00

    五、参加网络投票的操作流程

    在股东大会暨相关股东会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的程序

    (1)股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月1日至2005年12月5日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360709；投票简称：唐钢投票

    (3)股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表：

    议案                                               申报价格
    《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本的议案》     1.00元

    ③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    (3)投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月1

    日9:30至2005年12月5日15:00期间的任意时间。

    六、董事会征集投票权程序

    1.征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年11月24日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

    2.征集时间：自2005年11月25日至2005年12月4日的每日9:00-17:00。

    3.征集方式：采用公开方式在指定的媒体(《中国证券报》、《证券时报》)和网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    4.征集程序：请参见公司于2005年11月4日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《唐山钢铁股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

    七、其他事项

    1.出席股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

    2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告！

    

唐山钢铁股份有限公司董事会

    2005年12月1日

    附 件：

    授权委托书

    兹委托_______先生(女士)代表我单位(个人)出席唐山钢铁股份有限公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议,并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐户：

    受托人签名：

    身份证号码：

    授权范围：

    签署日期： 年 月 日