唐山钢铁股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于2000年12月8日上午 10 时在唐钢宾馆召开，出席会议的股东24名， 代表股份 1043049958 股， 占总股本 1353829839股的77.04％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    大会由公司董事长王天义先生主持，公司董事、监事及高管人员出席了会议。 会议采取记名投票的方式，以1043049958股同意（占参与表决权的100％），0股反 对，0股弃权，表决通过了公司关于超薄带钢生产线项目投资计划有关情况的说明。 该项目概算投资252101万元，项目投产后需补充流动资金16598万元。计划2000 年 投资5亿元，2001年投资10.50亿元，2002年投资11.37亿元，力争2002年建成， 确 保2003年上半年投产。

    该项目是世界钢铁工业发展中的一项高新技术，具有流程短，投资少，能耗低， 成本低和效益好等特点。项目总资金需求为26.87亿元，国债项目贷款已落实12 亿 元，项目投产后，申请银行流动资金贷款1.66亿元，其余13.21 亿元由企业资本金 投入。

    本次临时股东大会经金诚律师事务所具有证券从业资格的刘治海律师现场见证 并出具了法律意见书。

    特此公告。