本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司四届董事会六次会议于2005年8月20日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王天义主持，审议通过如下事项:

    一、公司2005年半年度报告

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、关于核销部分资产损失的议案

    决定对由于技术改造造成的固定资产毁损损失4619万元予以核销。本次核销的毁损固定资产原值9862万元，净值4932万元。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、关于核销部分坏帐损失的议案

    决定对已逾期三年以上，确实无法收回的欠款251,055.58元予以核销。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、关于刘明哲先生辞去公司副总经理职务的议案

    公司董事会同意刘明哲先生因工作变动辞去公司副总经理职务。

    同意9票，反对0票，弃权0票。