本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    ●本次会议未增加新提案。

    ●本次会议提案无被否决和被修改的情况。

    二、会议召开的情况

    公司于2005 年4 月22 日上午8 点30 分在唐钢宾馆多功能厅召开2004年度股东大会。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。大会由公司董事会召集，董事长王天义先生主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席会议的股东及股东代理人共128人，代表股份1,419,397,892股,占公司总股本的72.60%。

    2、社会公众股股东的出席情况

    出席大会的社会公众股股东及股东代理人共112 人，代表股份106,952,319股，占公司社会公众股总数的18.90％。其中现场出席会议的社会公众股股东15人，代表股份101,533,364股，占公司社会公众股总数的17.94％ ；通过网络投票的社会公众股股东97人，代表股份5,418,955股，占公司社会公众股总数的0.01％。

    四、提案审议和表决情况

    大会议案共9 项，均获通过。其中，第8 项议案中15 个具体内容逐项表决，此项议案经出席会议的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。各项议案表决结果如下：

    (一)2004 年度董事会工作报告

    同意1,418,815,186 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对34,164 股，占出席会议有效表决权的0%；弃权548,542 股，占出席会议有效表决权的0.04%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意106,369,613 股，占出席会议社会公众股有效表决权的99.46%；反对34,164股，占出席会议有效表决权的0.03%；弃权548,542 股，占出席会议有效表决权的0.51%。

    (二)2004 年度监事会工作报告

    同意1,418,752,186 股，占出席会议有效表决权的99.95%；反对22,300 股，占出席会议有效表决权的0%；弃权623,406 股，占出席会议有效表决权的0.04%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意106,306,613 股，占出席会议社会公众股有效表决权的99.40%；反对22,300股，占出席会议有效表决权的0.02%；弃权623,406 股，占出席会议有效表决权的0.58%。

    (三)2004 年度财务决算

    同意1,418,772,704 股，占出席会议有效表决权的99.96%；反对34,400 股，占出席会议有效表决权的0%；弃权590,788 股，占出席会议有效表决权的0.04%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意106,327,131 股，占出席会议社会公众股有效表决权的99.42%；反34,400股，占出席会议有效表决权的0.03%；弃权590,788 股，占出席会议有效表决权的0.55%。

    (四)2004 年度利润分配预案

    同意1,419,069,270 股，占出席会议有效表决权的99.98%；反对66,200 股，占出席会议有效表决权的0%；弃权262,422 股，占出席会议有效表决权的0.02%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意106,623,697股，占出席会议社会公众股有效表决权的99.69%；反对66,200 股，占出席会议有效表决权的0.06%；弃权262,422 股，占出席会议有效表决权的0.25%。

    (五)关于2005 年日常关联交易预计情况的议案

    关联股东唐山钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司工会、唐钢矿业有限公司、唐山天辰投资有限责任公司、唐山钢铁集团金恒企业发展总公司、唐山钢铁集团技术经济开发公司回避了对该项议案的表决。

    同意52,878,155 股，占出席会议有效表决权的98.75%；反对29,000股，占出席会议有效表决权的0.05%。；弃权641,888 股，占出席会议有效表决权的1.20%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意5,662,467股，占出席会议社会公众股有效表决权的89.41%；反对29,000 股，占出席会议有效表决权的0.46%；弃权641,888 股，占出席会议有效表决权的10.14%。

    (六)关于收购唐山钢铁集团有限责任公司持有的唐山钢鑫板材有限公司、唐山恒昌板材有限公司股权的议案

    关联股东唐山钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司工会、唐钢矿业有限公司、唐山天辰投资有限责任公司、唐山钢铁集团金恒企业发展总公司、唐山钢铁集团技术经济开发公司回避了对该项议案的表决。

    同意52,856,045 股，占出席会议有效表决权的98.71%；反对71710股，占出席会议有效表决权的0.13%；弃权621,288 股，占出席会议有效表决权的1.16%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意5,640,357股，占出席会议社会公众股有效表决权的89.06%；反对71,710 股，占出席会议有效表决权的1.16%；弃权621,288 股，占出席会议有效表决权的9.81%。

    (七)关于修改公司章程的议案

    同意1,418,724,094 股，占出席会议有效表决权的99.95%；反对32,810 股，占出席会议有效表决权的0%；弃权640,988 股，占出席会议有效表决权的0.05%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意106,278,521 股，占出席会议社会公众股有效表决权的99.37%；反对32,810股，占出席会议有效表决权的0.03%；弃权640,988 股，占出席会议有效表决权的0.60%。

    (八)关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案

    1、发行规模

    同意1,417,898,216 股，占出席会议有效表决权的99.89%；反对

    1,105,912 股，占出席会议有效表决权的0.08%。弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.03%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意105,452,643 股，占出席会议社会公众股有效表决权的98.60%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的1.03%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.37%。

    2、发行价格

    同意1,417,898,216 股，占出席会议有效表决权的99.89%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的0.08%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.03%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意105,452,643 股，占出席会议社会公众股有效表决权的98.60%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的1.03%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.37%。

    3、债券利率及支付

    同意1,417,898,216 股，占出席会议有效表决权的99.89%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的0.08%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.03%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意105,452,643 股，占出席会议社会公众股有效表决权的98.60%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的1.03%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.37%。

    4、期限

    同意1,417,898,216 股，占出席会议有效表决权的99.89%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的0.08%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.03%。其中，社会公众股股东的表决结果是同意105,452,643 股，占出席会议社会公众股有效表决权的98.60%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的1.03%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.37%。

    5、转股期

    同意1,417,898,216 股，占出席会议有效表决权的99.89%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的0.08%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.03%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意105,452,643 股，占出席会议社会公众股有效表决权的98.60%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的1.03%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.37%。

    6、可转换公司债券价格的确定及其调整

    同意1,417,898,216 股，占出席会议有效表决权的99.89%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的0.08%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.03%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意105,452,643 股，占出席会议社会公众股有效表决权的98.60%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的1.03%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.37%。

    7、回售条款

    同意1,417,898,216 股，占出席会议有效表决权的99.89%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的0.08%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.03%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意105,452,643 股，占出席会议社会公众股有效表决权的98.60%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的1.03%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.37%。

    8、赎回条款

    同意1,417,898,216 股，占出席会议有效表决权的99.89%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的0.08%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.03%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意105,452,643 股，占出席会议社会公众股有效表决权的98.60%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的1.03%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.37%。

    9、到期偿还

    同意1,417,898,216 股，占出席会议有效表决权的99.89%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的0.08%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.03%。其中，社会公众股股东的表决结果是同意105,452,643 股，占出席会议社会公众股有效表决权的98.60%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的1.03%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.37%。

    10、本次发行可转换公司债券的募集资金投向

    同意1,417,898,216 股，占出席会议有效表决权的99.89%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的0.08%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.03%。其中，社会公众股股东的表决结果是同意105,452,643 股，占出席会议社会公众股有效表决权的98.60%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的1.03%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.37%。

    11、转股年度公司股利的分配

    同意1,417,898,216 股，占出席会议有效表决权的99.89%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的0.08%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.03%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意105,452,643 股，占出席会议社会公众股有效表决权的98.60%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的1.03%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.37%。

    12、向股东配售的安排

    同意1,417,368,216 股，占出席会议有效表决权的99.86%；反对1,635,912 股，占出席会议有效表决权的0.12%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.03%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意104,922,643 股，占出席会议社会公众股有效表决权的98.10%；反对1,635,912 股，占出席会议有效表决权的1.53%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.37%。

    13、发行方式

    同意1,417,898,216 股，占出席会议有效表决权的99.89%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的0.08%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.03%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意105,452,643 股，占出席会议社会公众股有效表决权的98.60%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的1.03%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.37%。

    14、方案有效期

    同意1,417,898,216 股，占出席会议有效表决权的99.89%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的0.08%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.03%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意105,452,643 股，占出席会议社会公众股有效表决权的98.60%；反对1,105,912 股，占出席会议有效表决权的1.03%；弃权393,764 股，占出席会议有效表决权的0.37%。

    15、提请股东大会授权董事会办理本次发行可转债相关事宜

    同意1,417,924,936 股，占出席会议有效表决权的99.90%；反对1,075,812 股，占出席会议有效表决权的0.08%；弃权397,114 股，占出席会议有效表决权的0.03%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意105,479,363 股，占出席会议社会公众股有效表决权的98.62%；反对1,075,812 股，占出席会议有效表决权的1.01%；弃权397,144 股，占出席会议有效表决权的0.37%。

    （九）关于续聘河北华安会计师事务所为公司2005 年度审计机构的议案。

    同意1,418,644,394 股，占出席会议有效表决权的99.95 %；反对84,400股，占出席会议有效表决权的0.01%；弃权669,098 股，占出席会议有效表决权的0.05%。其中，社会公众股股东的表决结果是：同意106,198,821股，占出席会议社会公众股有效表决权的99.30%；反对84,400 股，占出席会议有效表决权的0.08%；弃权669,098 股，占出席会议有效表决权的0.63%。

    五、出席会议的前十大社会公众股股东对第八项议案的表决结果（附后）

    六、律师出具的法律意见

    北京市金诚同达律师事务所律师韩炳生律师出席了本次大会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、决议内容、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《规范意见》、《若干规定》《投票指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

    七、备查文件

    1、与会董事签字确认的公司2004 年度股东大会决议；

    2、北京市金诚同达律师事务所出具的《关于唐山钢铁股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书》。

    

唐山钢铁股份有限公司

    董事会

    2005 年4 月23 日

    附件：

    参加会议的前十名社会公众股股东对第八项议案的表决情况表

                                                                   关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案
序      股东名称                     持股数（股）  参会  发行   发行  债券  期限 转股期 可转换公 回售  赎回   到期   本次    转股  向股   发行   方案   提请股东
号                                                 方式  规模   价格                    司债券价 条款  条款   偿还                 东配   方式   有效   大会授权
                                                                                        格的确定                                   售的          期     董事会办
                                                                                        及其调整                                   安排                 理本次发
                                                                                                                                                        行可转债
                                                                                                                                                        相关事宜
1  唐钢矿业有限公司                  46,720,648   现场   同意   同意   同意 同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意
2  唐山天辰投资有限责任公司          38,530,758   现场   同意   同意   同意 同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意
3  唐山钢铁集团金恒企业发展总公司    15,367,558   现场   同意   同意   同意 同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意
4  中国工商银行－融通深证100指数证    1,586,163   网络   同意   同意   同意 同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意
   券投资基金
5  孙琪                                 530,000   网络   同意   同意   同意 同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   反对   同意   同意   同意
6  吴择全                               359,060   网络   同意   同意   同意 同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意
7  李子锋                               310,000   网络   同意   同意   同意 同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意
8  南京晖宏实业总公司                   307,800   现场   反对   反对   反对 反对   反对   反对   反对   反对   反对   反对   反对   反对   反对   反对   反对
9  朱兆璋                               258,600   现场   同意   同意   同意 同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意
10 卞宝明                               234,000   网络   同意   同意   同意 同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意