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一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：2005年4月22日上午8点30分
2、会议地点：唐钢宾馆多功能厅
3、会期：半天
4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。其中第8项议案"关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案"采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其余议案只采取现场投票。
二、会议审议事项：
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度监事会工作报告
3、2004年度财务决算
4、2004年度利润分配预案
5、关于2005年日常关联交易预计情况的议案
6、关于收购唐山钢铁集团有限责任公司持有的唐山钢鑫板材有限公司、唐山恒昌板材有限公司股权的议案
7、关于修改公司章程的议案
8、关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案
9、关于续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案
本次股东大会议题的具体内容见公司四届四次董事会决议公告。股东大会议案全文刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
三、会议出席对象
1、凡是2005年4月13日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、见证律师。
四、出席现场会议的股东登记办法
1、登记时间：2005年4月21日下午14:00-17:00
2、登记地点：唐山市新华东道28号唐钢宾馆大厅。
3、登记手续：
⑴个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
⑵法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。
⑶异地股东，可用信函或传真登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）深圳证券交易系统和互联网投票系统网址：http://wltt.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年3月22日上午9:30至11:30,下午1:00 至3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东大会的投票代码：360709,投票简称：唐钢投票
(3)股东投票的具体程序：
①"买卖方向"为买入投票；
②在"申购价格"项下填报股东大会议案序号8；
③在"申购股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对该议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005年3月21日下午3:00,若本次现场股东大会结束时间早于2005年3月22日下午3:00,网络投票结束时间为2005年3月22日下午3:00；
若本次现场股东大会结束时间晚于2005年3月22日下午3:00,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。
联系电话：0315---2702941 2701188
传真：0315---2702198
联系人：张贺书 田川
地址：唐山市滨河路9号
邮政编码：063016
唐山钢铁股份有限公司
董事会
2005年3月22日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席唐山钢铁股份有限公司
2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
