唐山钢铁股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月8日上午9 时在本公司俱 乐部召开。出席会议的股东及其代理人共143名，代表股份60458万股，占公司总股 本的76.15％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 大会以记名方式投票表决 通过了以下决议：

    一、审议批准了1997年度董事会工作报告

    二、审议批准了1997年度监事会工作报告

    三、审议批准了1997年度财务决算和1998年财务预算方案

    四、审议批准了1997年度利润分配方案

    本公司1997年度实现税后净利润 503406913. 85 元， 提取 10 ％法定公积金 503540691.39元、 5 ％法定公益金 25170345. 69 元， 当年可供股东分配利润为 427895876.77元，加上上年度结转未分配利润53183021.14元， 实际可供股东分配 的利润为481078897.91元。 根据公司发展规划及1998年度的资金情况，在1998 年 上半年不进行利润分配。在1998年上半年不实施资本公积金转增股本。

    五、审议批准了关于1997年度发行A股募集资金使用情况的报告

    六、审议批准了公司1997年度报告

    七、审议批准了公司1998年经营方针

    八、审议批准了公司1998年投资计划

    九、审议批准了公司1998年度配股方案

    (一)以1997年末股本总额793881929股为基数，向全体股东以10∶3的比例配股， 其中国家股可配168671321股，法人股可配28328373股，内部职工股可配5164884股， 社会公众股可配360000000股。 本公司国家股持有人唐山钢铁集团有限责任公司承 诺认购506万股，剩余部分放弃。法人股东书面承诺认购993,938股，书面承诺放弃 25,940,785股，其余经书面征求意见尚未回复。本次配股全部以现金方式认购。

    (二)配股价为每股7—9元。

    (三)募集资金主要用于以下项目：

    1.一炼钢厂易地大修改造，项目内容为建设2座120吨转炉，2 台连铸机及相应 的配套装置，总投资9.96亿元，建设期2年，项目完成后形成年炼钢150万吨的生产 能力，年增利润13000万元。

    2.二炼钢厂连铸改造。项目内容为对一、二期连铸进行高效化改造，对不适应 高效化生产的方坯连铸结晶器、振动装置、拉矫机、引锭杆、二冷段等进行必要的 技术改造，项目总投资4766万元，项目完成后，形成年增连铸坯150 万吨的生产能 力，年增利润1508 万元。

    3.一炼铁厂高炉煤气利用。项目内容为建设煤气加压站一座，改造现有的3 × 10t/h锅炉为纯烧煤气，1×20t/h锅炉为纯烧煤气，1×25t/h锅炉为掺烧煤气， 项 目总投资 1788.48万元。项目完成后， 年利用高炉煤气4.25亿立方米，年节能4.4 万吨标准煤，年增利润860万元。

    (四)本次配股自股东大会决议之日起一年内有效。

    (五)股东大会授权董事会全权负责本次配股的有关事宜。本次配股需经河北省 证券管理委员会审核同意，并报中国证券监督管理委员会批准。

    十、审议批准了修改后的公司章程。

    十一、通过了补选公司董事的议案

    由于潘公平先生因年龄原因提出辞去公司董事，会议同意潘公平先生辞职请求 并选举刘玉印先生为公司董事。

    刘玉印简历：

    男，52岁，大专毕业，高级政工师。1995年起担任公司党委副书记。历任中国 人民解放军陆军197师排长、连职参谋、团副参谋长、师作训科长，591团团长，北 京军区某守备旅副旅长、旅长，昆明军分区司令员，唐山钢铁(集团)公司党委副书 记。唐山钢铁集团有限责任公司党委副书记。

    

唐山钢铁股份有限公司

    一九九八年四月九日