本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议时间：2004年4月22日上午8点30分

    2、会议地点：唐钢宾馆多功能厅

    3、会期：半天

    二、会议审议事项：

    1、公司2003年度董事会工作报告；

    2、公司2003年度监事会工作报告；

    3、公司2003年度财务决算；

    4、公司2003年度利润分配预案；

    5、公司2004年经营方针；

    6、公司2004年投资计划；

    7、公司发行可转换债券的议案；

    8、本次发行可转换债券募集资金投向可行性的议案；

    9、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

    10、董事选举累计投票制实施细则；

    11、选举公司第四届董事会董事；

    12、选举公司第四届监事会监事；

    13、关于修改公司章程的议案；

    14、关于整体租赁带钢厂的议案；

    15、关于续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的议案。

    本次股东大会议题的具体内容见公司三届十九次会议决议公告。

    三、会议出席对象

    1、凡是2004年4月13日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、见证律师。

    四、会议登记办法

    1、登记时间：2004年4月21日8:30-11:30,14:00-17:00

    2、登记地点：唐山市新华东道28号唐钢宾馆大厅。

    3、登记手续：

    ⑴个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

    ⑵法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。

    ⑶异地股东，可用信函或传真登记。

    五、其他事项

    会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

    联系电话：0315---2702941 2701188

    传真：0315---2702198

    联系人：张贺书 田川

    地址：唐山市滨河路9号

    邮政编码：063016

    

唐山钢铁股份有限公司

    董事会

    2004年3月23日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席唐山钢铁股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    代理人签名： 身份证号码：

    委托日期：2004年 月 日

    注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。