公司三届董事会十八次会议于2003年10月25日在公司会议室召开,会议应到董事12人,实到11人，董事刘绍礼先生因公外出，委托其他董事代为出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项:

    一、关于调整固定资产折旧年限的议案

    为保证会计信息质量，合理确定固定资产使用寿命，使其更具科学性与客观性，根据《企业会计准则—固定资产》、《固定资产分类与代码》的规定，公司决定调整固定资产折旧年限，调整情况如下：房屋建筑物的平均折旧年限由25年调整为21年，机器设备平均折旧年限由12年调整为10年，汽运设备平均折旧年限由10年调整为7年，其他设备平均折旧年限由8年调整为6年。

    二、公司2003年第三季度报告

    三、关于更换公司财务负责人、董事会秘书的议案

    由于工作需要，公司董事会决定免去张春华女士财务负责人职务、杨万臣先生董事会秘书职务，决定聘任张凯先生担任公司财务负责人，聘任张建忠先生担任公司董事会秘书。

    四、关于调整内部组织机构的议案

    附：张凯先生、张建忠先生简历

    公司财务负责人、董事会秘书简历

    张凯，男，1954年1月出生，1990年毕业于华东工学院财会专业，2002年毕业于天津商学院研究生班会计学专业，高级会计师。曾任原唐山钢铁公司基建计划财务处副处长，唐山钢铁股份有限公司财务处副处长、代理处长，销售公司总经理、党委副书记，唐山钢铁股份有限公司财务负责人，唐山钢集团有限责任公司副总会计师兼资产财务部部长。现任唐山钢铁股份有限公司副总会计师、计划财务处处长。

    张建忠，男，1964年8月出生，1985年毕业于河北工业大学（原河北工学院）汽车专业，1996年北京科技大学管理学院硕士研究生毕业，1998年中国社会科学院研究生院工业经济系企业管理专业博士研究生毕业，1999年1月至2001年4月，中国社会科学院经济研究所博士后,经济学博士，副研究员。原任唐山钢铁集团有限责任公司办公室主任助理、公司四级专家。