公司三届董事会十七次会议于2003年8月9日在公司会议室召开,会议应到董事12人,实到12人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项:

    一、关于董事会专门委员会组成人选的议案

    二、董事会专门委员会工作细则

    三、关于核销坏帐、报废部分固定资产的议案

    经公司董事会研究决定，将确实不能收回的三年以上应收帐款4879万元，作为坏帐予以核销；将由于技术改造淘汰的和无法继续满足正常生产经营需要的部分旧厂房及设备净值合计8364万元予以报废。

    四、2003年半年度报告。