本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    公司2002年度股东大会于2003年4月28日上午在唐钢宾馆多功能厅召开,出席会议的股东及股东授权代表18名,代表股份106021.8523万股,占总股本150382.9839万股的70.50%。

    大会由公司董事长王天义先生主持,逐项审议了股东大会通知中所列事项。

    二、提案审议情况

    大会共11项议案，均获通过。各项议案表决结果如下：

    1、公司2002年度董事会工作报告

    同意106021.8523万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、公司2002年度监事会工作报告

    同意106021.8523万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、公司2002年度财务决算报告

    同意106021.8523万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、公司2002年度利润分配方案

    经河北华安会计师事务所有限公司审计，本公司2002年度实现税后净利润582,536,553.30元，提取10％法定公积金58,253,655.33元、5％法定公益金29,126,827.67元，当年可供股东分配利润为495,156,070.30元,加上以前年度结转未分配利润574,378,392.76元，可供分配的利润为1,069,534,463.06元。

    公司决定：以2002年末总股本1,503,829,839股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金375,957,459.75元，余额693,577,003.31元转至下一年度。

    同意106021.8523万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、公司2002年度资本公积金转增股本方案

    经河北华安会计师事务所有限公司审计，截止2002年12月31日，本公司资本公积金为3,990,844,745.25元。

    公司决定：以2002年末总股本1,503,829,839股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增451,148,951元，余额为3,539,695,794.25元。转增后，公司总股本增至1,954,978,790股。

    同意106021.8523万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、公司2003年经营方针

    同意106021.8523万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、公司2003年投资计划

    同意106021.8523万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    8、增选戚向东为公司第三届董事会独立董事

    同意106021.8523万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    9、关于修改公司章程的议案

    同意106021.8523万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    10、关于设立董事会专门委员会的议案

    为进一步完善公司治理结构，使董事会决策更加科学、规范和高效，满足公司持续、快速发展的需要，根据中国证监会颁发的《上市公司治理准则》，公司决定设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

    同意106021.8523万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    11、关于续聘河北华安会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案

    同意106021.8523万股，占出席会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    北京市金诚律师事务所律师韩炳生先生出席了本次大会，并出具了见证意见。见证意见认为：本次股东大会严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定进行,出席会议人员的资格、表决程序及表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师意见书。

    

唐山钢铁股份有限公司

    董 事 会

    2003年4月28日