唐山钢铁股份有限公司1996年度股东大会于1997年6月29日上午8时30分在公司 俱乐部召开,出席会议有股东174人,代表股份65150.7045万股 , 占总股本 79388 .1929万股的82％,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    大会由公司董事长王天义先生主持,审议了列入会议议程的各项报 告和议案, 经过表决:

    一、审议通过了《1996年度董事会工作报告》;

    二、审议通过了《1996年度监事会工作报告》;

    三、审议通过了《1996年度财务决算和1997年财务预算》;

    四、审议通过了《1996年度利润分配方案》;

    公司1996年度税后利润为427257304.10元,提取10％法定公积金,计42725730 .41元,提取5％法定公益金, 计21362865.21元,本年度可供股东分配和利润为 363168708.48元,按照公司发行1.2亿A股招股说明书中公布的股利分配政策,本次 发行股票的新股东,不参与公司1996年股利分配,决定向老股东以每10股派发4.6 元 现金形式分配股息,共派发现金总额309985687.34元,剩余未分配利润53183021.14 元结转下年度分配。本次法人股、内部职工股股息由本公司自行派发。

    五、审议通过了《1997年公司经营方针》;

    六、审议通过了《1997年固定资产投资计划》;

    七、选举王天义、张永昌、刘纯明、潘公平、孙国平、王恩顺、周贺云为第二 届董事会董事。

    八、选举郭爱恒、侯存根为第二届监事会监事,经公司职工推选,冬文礼为第二 届监事会职工监事。

    特此公告。