本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    公司2002年临时股东大会于2002年9月20日上午在唐钢宾馆多功能厅召开,出席会议的股东及股东授权代表8名,代表股份1004690365股,占总股本1353829839股的74.21％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    大会由公司董事长王天义先生主持,审议了股东大会通知中所列事项。

    二、提案审议情况

    大会共1项议案，即《公司2002年中期资本公积金转增股本的预案》。该项议案的具体内容和表决结果如下：

    1、议案内容

    经河北华安会计师事务所审计，截止2002年6月30日，本公司资本公积金为3,256,500,063.63元。

    公司决定拟以2001年末总股本1,353,829,839股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增406,148,951.7元，余额2,850,351,111.93元。转增后，公司总股本增至1,759,978,790股。

    2、表决结果

    同意0股；反对1004690365股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；弃权0股。该议案未获本次股东大会通过。

    出席会议的股东认为，如果公司目前实施资本公积金转增股本的方案，将会影响公司2002年融资计划，直接影响公司超薄带钢项目的建设进度，进而延缓公司调整产品结构、提高整体竞争力的进程，给公司持续发展带来不利的影响。

    三、律师出具的法律意见

    北京市金诚律师事务所律师卢鑫先生出席了本次大会，并出具了法律意见书（全文另见公告）。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    2、律师意见书。