本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议时间：2002年9月20日上午九点。

    2、会议地点：唐钢宾馆多功能厅。

    3、会期：半天。

    二、会议审议事项：

    审议公司2002年中期资本公积金转增股本预案。此项预案已经公司三届董事会十三次会议通过，并于2002年8月13日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

    三、会议出席对象

    （1）凡是2002年9月12日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）见证律师。

    四、会议登记办法

    （1）登记时间：2002年9月19日8:30－11:30,14:00－17:00

    （2）登记地点：唐山市新华东道28号唐钢宾馆大厅。

    （3）登记手续：

    1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

    2)法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。

    3)异地股东，可用信函或传真登记。

    五、其他事项

    会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

    联系电话：0315－－－2702941 2703975

    传 真：0315－－－2702198

    联 系 人：梁峻峰、柳钊

    地 址：唐山市滨河路9号

    邮政编码：063016

    

唐山钢铁股份有限公司董事会

    2002年8月20日

    附：授权委托书授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席唐山钢铁股份有限公司2002年度临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    代理人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    年 月 日

    （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。）