公司三届董事会十次会议于2002年4月21日在公司会议室召开, 公司董事应到 九人,实到八人,公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。会议由董事长王天义先生主持,审议通过以下事项：

    一、关于公司独立董事候选人的议案

    经公司董事会审核,提名殷瑞钰、陈佳贵先生为公司第三届董事会独立董事候 选人。独立董事候选人尚需报中国证监会审核（独立董事候选人简历见附件1）。

    二、关于独立董事津贴标准的议案

    经公司董事会研究,拟给予独立董事每人每年5 万元（含税）津贴。独立董事 参加董事会、股东大会或根据有关法律、法规及公司章程行使其他职权时发生的必 要费用,包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

    三、关于修改公司章程的议案（见附件2）

    四、公司董事会工作细则

    五、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

    本年度内公司继续聘请河北华安会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

    经双方协商一致,公司拟向河北华安会计师事务所有限责任公司支付2001年度 审计费用70万元,其它服务费用10万元。会计师事务所为公司服务所发生的差旅费 由本公司负担。

    公司董事会认为：会计师事务所收取的除审计费用外的其他服务费用,不会影 响其审计的独立性。

    六、关于股东大会对董事会授权事项的议案

    为了更好地维护公司和股东的利益,对公司经营中的重大事项及时有效地作出 决策,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,董事会提请股东大 会授权董事会行使如下权利：

    1、投资权限

    单项或12个月累计投资金额占公司经审计净资产值的40％以下。

    2、融资权限

    单项或12个月累计融资额占公司经审计净资产值的40％以下。

    3、资产处置权限

    （1）收购、出售资产数额占公司经审计的总资产值的50％以下；

    （2）收购、 出售资产相关利润或亏损绝对值或该交易行为产生的利润或亏损 绝对值占公司经审计的净利润的50％以下；

    （3）收购、出售资产的交易金额（承担债务、 费用等一并加总计算）占公司 经审计的净资产值的50％以下。

    4、担保权限

    公司不得为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提 供担保。公司为上述公司或者个人以外的法人提供担保,单项或12个月的累计金额 占公司经审计的净资产值的50％以下。

    七、关于改聘公司财务负责人的议案

    由于公司财务负责人张凯先生工作变动,公司董事会同意其辞去公司财务负责 人的职务,决定聘任张春华女士为公司财务负责人（张春华女士简历见附件3）。

    八、公司“十五”发展规划。

    九、2002年5月28日召开2001年度股东大会。

    

唐山钢铁股份有限公司董事会

    2002年4月21日

    附件1、

     唐山钢铁股份有限公司独立董事候选人简历

    殷瑞钰,男,出生于1935年7月,毕业于北京科技大学钢铁冶金专业, 教授级 高工,中国工程院院士。历任唐山钢铁公司总工程师、副经理,河北省冶金厅厅长, 国家冶金工业部副部长,钢铁研究总院院长,中国工程院化工、冶金与材料工程学 部主任。现任钢铁研究总院名誉院长。主要兼职情况：中国工程院工程管理学部主 任,中国金属学会副理事长,北京科技大学、东北大学教授、博士生导师。专长： 钢铁冶金工程与管理。

    陈佳贵,男,出生于1944年10月,毕业于中国社会科学院研究生院企业管理专 业,经济学博士,教授。历任中国社会科学院工业经济研究所研究室副主任,香港 中文大学工商管理学院访问学者,历任中国社会科学院工业经济研究所研究室主任、 副所长,美国科罗拉多大学经济学院访问学者,中国社会科学院工业经济研究所所 长。现任中国社会科学院副院长。主要兼职情况：中国企业管理研究会会长,中国 工业经济联合总会副会长,国务院学位委员会评审组评审委员,国家社科基金评审 委员会评审委员,国家行政学院、中国社会科学院研究生院等院校教授、博士生导 师。专长：工业经济、企业管理。