本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议时间：2002年5月28日上午九点。

    2、会议地点：唐钢宾馆多功能厅。

    3、会期：半天。

    二、会议审议事项：

    （1）审议公司2001年度董事会工作报告。

    （2）审议公司2001年度监事会工作报告。

    （3）审议公司2001年度财务决算报告。

    （4）审议公司2001年度利润分配预案。

    （5）审议公司2002年度利润分配政策。

    （6）审议公司2002年度资本公积金转增股本的政策

    （7）审议公司2001年度报告及摘要。

    以上七项议案已经公司三届董事会九次会议通过,并于2002年3月6日在《中国 证券报》和《证券时报》上公告。

    （8）审议关于独立董事候选人的议案。

    （9）审议关于独立董事津贴标准的议案。

    （10）审议关于修改公司章程的议案。

    （11）审议关于续聘河北华安会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议 案 。

    （12）审议关于股东大会对董事会授权事项的议案。

    三、会议出席对象

    （1）凡是2002年5月20日下午3 时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在 册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）见证律师。

    四、会议登记办法

    （1）登记时间：2002年5月27日8:30－11:30,14:00－17:00

    （2）登记地点：唐山市新华东道28号唐钢宾馆大厅。

    （3）登记手续：

    ①个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证； 代理他人出席会 议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

    ②法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表 人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。

    ③异地股东,可用信函或传真登记。

    五、其他事项

    会期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理。

    联系电话：0315－－－2702941 2701188

    传 真：0315－－－2702198

    联 系 人：梁俊峰、柳钊

    地 址：唐山市滨河路9号

    邮政编码：063016

    

唐山钢铁股份有限公司董事会

    2002年4月21日