唐山钢铁股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年3月2 日在公司会议 室召开,会议应到董事九人,实到九人, 公司监事和高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项:

    一、公司2001年度董事会工作报告。

    二、公司2001年度财务决算。

    三、公司2001年度利润分配预案：

    经河北华安会计师事务所有限公司审计，本公司2001年度实现税后净利润732 ,812,406.56元，提取10％法定公积金73,281,240.66元、5％法定公益金 36, 640 ,620.33元，当年可供股东分配利润为622,890,545.58元,加上以前年度结转未分配 利润425,328,290.84元，可供分配的利润为1,048,218,836.41元。

    公司决定以2001年末总股本1,353,829,839股为基数，向全体股东每10 股派发 现金股利3.5 元（含税），共计派发现金473,840,443.65元，余额574,378,392.76 元转至下一年度。

    此预案须经公司股东大会审议通过后实施。

    四、预计2002年度利润分配政策

    （1） 公司拟在2002年度结束后分配利润一次。

    （2）2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于50％。 以前年度结转未 分配利润，视公司技术改造资金的筹措情况，采取适当形式分配。

    （3）分配形式采用现金、红股相结合。现金股利占分红的比例不低于20％。

    （4）具体分配办法将根据公司当时的实际情况确定。

    五、预计2002年度资本公积金转增股本的政策

    预计2002年中期进行一次资本公积金转增股本,比例不低于每10股转增2股。

    六、 公司2001年度报告及摘要。

    七、 2001年度股东大会的召开时间和会议议题另行公告。