唐山钢铁股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月10 日上午在唐钢宾馆多 功能厅召开，出席会议的股东30名，代表股份101550.8714万股，占总股本135382 .9839万股的75.01％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。北京市金诚律师 事务所律师卢鑫先生、河北华安会计师事务所有限公司会计师杨凯先生出席了本次 大会。

    大会由公司董事长王天义先生主持，审议通过了以下事项：

    一、公司2000年度董事会工作报告。

    同意101523.5114万股，占与会股东代表股数的99.97％；反对0股；弃权27.36 万股。

    二、公司2000年度监事会工作报告。

    同意101523.5114万股，占与会股东代表股数的99.97％；反对0股；弃权27.36 万股。

    三、公司2000年度财务决算。

    同意101523.5114万股，占与会股东代表股数的99.97％；反对0股；弃权27.36 万股。

    四、公司2000年度利润分配方案及2001年度利润分配政策。

    1、2000年度利润分配方案：

    经河北华安会计师事务所有限公司审计，2000 年度公司实现税后净利润 592 ,538,885.46元，提取10％法定公积金59,253,888.55元、5％法定公益金 29, 626 ,944.27元，当年可供股东分配利润为503,658,052.64元， 加上以前年度结转的未 分配利润487,408,328.01元，可供分配的利润为991,066,380.65元。

    公司决定以2000年末总股本1,353,829,839股为基数，向全体股东每10 股派发 现金股利3.50元(含税)，共计派发现金473,840,443.65元。余额517,225,937.00元 转至下一年度。

    同意101523.5114万股，占与会股东代表股数的99.97％；反对0股；弃权27.36 万股。

    2、2001年度利润分配政策：

    (1)公司拟在2001年度结束后分配利润一次。

    (2)2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于50％。 以前年度结转的未 分配利润，视公司技术改造资金筹措情况，采用适当形式分配。

    (3)分配形式采用现金、红股相结合，现金股利占分红比例不低于20％。

    (4)公司董事会保留根据公司实际情况对2001年度分配政策作出调整的权利。

    同意101391.2714万股，占与会股东代表股数的99.84％；反对132.24万股；弃 权27.36万股。

    五、公司2000年度报告。

    同意101523.5114万股，占与会股东代表股数的99.97％；反对0股；弃权27.36 万股。

    六、关于公司2001年公募增发A股符合《上市公司新股发行管理办法》的议案。

    同意101523.5114万股，占与会股东代表股数的99.97％；反对0股；弃权27.36 万股。

    七、关于申请2001年公募增发A股的议案。

    同意101523.5114万股，占与会股东代表股数的99.97％；反对0股；弃权27.36 万股。

    1、发行数量：新增发行不超过15000万股人民币普通股(A股)。

    同意101523.5114万股，占与会股东代表股数的99.97％；反对0股；弃权27.36 万股。

    2、发行对象：在深圳证券交易所开立人民币普通股(A股)股东帐户的机构投资 者和社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。

    同意101523.5114万股，占与会股东代表股数的99.97％；反对0股；弃权27.36 万股。

    3、定价方式：采取累计投标询价的方式定价，根据询价申购情况， 由公司与 主承销商根据募集资金投向的资金需求，协商确定最终的发行价格和发行数量。

    同意101523.5114万股，占与会股东代表股数的99.97％；反对0股；弃权27.36 万股。

    4、募集资金用途：

    本次募集资金投向为超薄带钢生产线。超薄带钢项目是世界钢铁工业发展中的 一项高新技术，是热连轧无头轧制技术和薄板坯连铸连轧技术的优势结合，是当代 热轧技术标志性发展。具有流程短，投资少，能耗低，成本低和效益好等特点。该 项目能够实现以产顶进，以热代冷，市场广阔。项目总投资25.57亿元。 国债项目 贷款已落实12亿元，其余资金拟用本次募集资金投入。缺口部分由公司自有资金解 决。

    同意101523.5114万股，占与会股东代表股数的99.97％；反对0股；弃权27.36 万股。

    5、提请股东大会授权董事会全权办理如下公募增发A股相关事宜：

    (1)依据本公司2000年度股东大会审议通过的增发定价方式， 决定本次增发的 发行价格区间、具体发行方式、最终发行价格和发行数量；

    (2)在本次公募增发A股完成后，办理公司有关工商变更事宜；

    (3)办理与本次公募增发A股相关的其他事宜。

    授权期限为公司2000年度股东大会通过后一年。

    同意101523.5114万股，占与会股东代表股数的99.97％；反对0股；弃权27.36 万股。

    6、本次公募增发A股决议有效期：公司2000年度股东大会通过后一年。

    同意101523.5114万股，占与会股东代表股数的99.97％；反对0股；弃权27.36 万股。

    八、关于公募增发A股募集资金投向可行性的议案。

    本次增发募集资金投向符合国家有关产业政策及本公司战略发展方向，具有可 行性和很好的市场前景。项目完成后，将形成新的利润增长点，产生较好的经济效 益和社会效益，促进公司持续、健康地发展。

    2000年9月27日， 国务院办公会批准了国家经贸委《关于审批唐山钢铁股份有 限公司超薄带钢生产线技术改造项目可行性研究报告的请示》。10月份国家经贸委 以国经贸投资[2000]993号文予以批复。

    同意101523.5114万股，占与会股东代表股数的99.97％；反对0股；弃权27.36 万股。

    九、董事会关于前次募集资金使用情况的说明：

    公司于1999年12月8日实施配股，配售数量5226万股，配股价每股8.58元， 扣 除发行费用后募集资金43941万元，募集资金于1999年12月29日到帐。截止2000 年 12月31日，配股募集资金已全部用于《配股说明书》计划项目一炼钢厂易地大修。 该项目已竣工投产，2000年四季度已经实现达产达效。

    实际投入的项目、投入总额与配股说明书公布的计划无差异，实际投入进度与 计划存在差异；计划1999年度投入募集资金20,000万元，实际投入37,276万元；计 划2000年度投入募集资金23,941万元，实际投入6,665万元。 主要原因是：通过加 强施工组织，建设进度加快，工期由计划24个月缩短到18个月，工程款需要及时支 付。

    同意101523.5114万股，占与会股东代表股数的99.97％；反对0股；弃权27.36 万股。

    十、关于本次公募增发A股成功后，公司未分配利润由新老股东共享的议案。

    同意101473.3514万股，占与会股东代表股数的99.92％；反对50.16万股； 弃 权27.36万股。

    十一、关于续聘河北华安会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

    同意101523.5114万股，占与会股东代表股数的99.97％；反对0股；弃权27.36 万股。

    特此公告。

    

唐山钢铁股份有限公司董事会

    2001年5月11日