本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议未增加新提案。

    2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。

    二、会议召开的情况

    2007年5月18日上午9点,公司2006年度股东大会在公司会议中心308室召开。本次会议采用现场投票的方式。大会由公司董事会召集,董事长王义芳主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人共11人,代表股份1,310,948,993股,占公司总股本的57.85%。

    四、提案审议和表决情况

    大会议案共八项,均获通过。其中：“议案七”、“议案八”采用累积投票制进行表决。各项议案表决结果如下：

    (一)公司2006年度董事会工作报告

    同意1,310,948,993股,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占出席会议有效表决权的0%；弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

    (二)公司2006年度监事会工作报告

    同意1,310,948,993股,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占出席会议有效表决权的0%；弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

    (三)公司2006年度财务决算

    同意1,310,948,993股,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占出席会议有效表决权的0%；弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

    (四)公司2006年度利润分配预案

    公司拟以2005年末总股本2,266,296,841股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.5元(含税),共拟派发现金股利793,203,894.35元。

    同意1,310,948,993股,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占出席会议有效表决权的0%；弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

    (五)公司2007年日常关联交易预计情况的议案

    此项议案关联股东回避了表决。

    同意80,140,893股,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占出席会议有效表决权的0%；弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

    (六)关于聘任会计师事务所的议案

    同意1,310,948,993股,占出席会议有效表决权的100%；反对0股,占出席会议有效表决权的0%；弃权0股,占出席会议有效表决权的0%。

    (七)关于选举公司第五届董事会成员的议案

    采用累积投票制选举出下列董事,结果如下：

    候选人 表决结果

    王义芳 同意1,310,948,993股,占出席会议有效表决权的100%。

    王子林 同意1,310,948,993股,占出席会议有效表决权的100%。

    于 勇 同意1,310,948,993股,占出席会议有效表决权的100%。

    周贺云 同意1,310,948,993股,占出席会议有效表决权的100%。

    黄笃学 同意1,310,948,993股,占出席会议有效表决权的100%。

    张建忠 同意1,310,948,993股,占出席会议有效表决权的100%。

    殷瑞钰 同意1,310,948,993股,占出席会议有效表决权的100%。

    戚向东 同意1,310,948,993股,占出席会议有效表决权的100%。

    许国峰 同意1,310,948,993股,占出席会议有效表决权的100%。

    3名独立董事任职资格已经通过深圳证券交易所审核。

    (八)关于选举公司第五届监事会成员的议案

    采用累积投票制选举出下列监事,结果如下：

    候选人 表决结果

    郭爱恒 同意1,310,948,993股,占出席会议有效表决权的100%。

    张春华 同意1,310,948,993股,占出席会议有效表决权的100%。

    五、律师出具的法律意见

    北京市金诚同达律师事务所律师徐德彬先生出席了本次大会,并出具了法律意见书,其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次年度股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

    六、备查文件

    1、与会董事签字确认的公司2006年度股东大会决议；

    2、北京市金诚同达律师事务所出具的《关于唐山钢铁股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告

    唐山钢铁股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年五月十八日