本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2007年5月8日,公司以派专人送达和传真的方式,向全体董事发出召开五届一次董事会的通知。2007年5月18日,公司五届一次董事会在公司会议室召开,公司董事应到9人,实到9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。9名董事一致推举王义芳先生主持本次会议,会议审议通过了以下事项：

    一、关于选举公司董事长、副董事长的议案

    选举王义芳为公司第五届董事会董事长、王子林为副董事长。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、关于聘任公司高级管理人员的议案

    公司第五届董事会研究决定,继续聘任王子林为公司总经理。根据董事长王义芳的提名,继续聘任张建忠为董事会秘书。根据总经理王子林的提名,继续聘任于勇为公司常务副总经理,徐向启、王兰玉、牟文恒、谢海深、史东日为公司副总经理,王安为公司财务负责人。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    附件1：公司高级管理人员简历

    附件2：关于聘任公司高管人员的独立董事意见

    唐山钢铁股份有限公司

    董事会

    二○○七年五月十八日

    附件1：

    王子林,男,1952年10月出生,汉族,河北唐山人,1970年1月参加工作,1974年9月入党,中国社会科学院研究生院研究生班商业经济专业毕业,高级政工师。历任唐山钢铁公司(以下简称“唐钢”)宣传部干事、共青团唐山市委组织部部长、副书记、唐山市委科教党委宣传科长、唐钢党校、职工大学校长助理、党委组织部(人事处)副部长、二炼铁厂党委副书记、代理书记、书记、唐钢烧结厂党委书记、唐钢党委组织部(人事处)副部长、部长、唐钢副总经理、集团公司副总经理。现任股份公司党委书记、总经理、副董事长。

    于 勇,男,1963年10月出生,汉族,吉林柳河人,1985年5月入党,1987年8月参加工作,北京科技大学冶金学院钢铁冶金专业毕业,工学博士,正高级工程师。历任唐钢二炼铁厂机动科点检员、作业长、高炉检修站副主任、机动科科长、厂长助理、股份公司一炼铁厂副厂长、代理厂长、厂长、二炼铁厂厂长、炼铁厂厂长、总经理助理兼炼铁厂厂长。现任股份公司董事、党委常委、常务副总经理。

    徐向启,男,1949年11月出生,汉族,河北唐山人,1968年10月参加工作,1970年10月入党,北京钢铁学院炼钢专业毕业,正高级工程师。历任唐钢二炼钢厂转炉副总工长、车间副主任、生产科副科长、二炼钢厂党委副书记、纪委书记、副厂长、厂长、总调度室副总调度长、炼焦制气厂厂长、集团公司副总经理。现任股份公司副总经理。

    王兰玉,男,1965年5月出生,汉族,河北平山人,1986年7月参加工作,1995年5月入党,河北工学院化工系无机化工专业毕业,高级工程师。历任唐钢氧气厂技术科科员、副科长、厂长助理兼生产技术科副科长、副厂长、代理厂长、厂长、动力厂厂长。现任股份公司副总经理。

    牟文恒,男,1962年8月出生,汉族,河北望都人,1983年8月参加工作,1989年8月入党,北京科技大学冶金系压力加工专业硕士、材料加工博士,正高级工程师。历任唐钢设计院工艺科干部、唐钢高速线材筹建处技术干部、唐钢高速线材厂团委书记、轧机工段副工段长、丙班班长、生产准备车间主任、厂长助理兼生产科长、代理副厂长、唐钢带钢厂副厂长、代理厂长、厂长、唐山不锈钢有限责任公司总经理。现任股份公司副总经理

    谢海深,男,1965年5月出生,汉族,河北阜城人,1985年7月参加工作,1992年10月入党,北京科技大学冶金工程专业硕士,正高级工程师。历任唐钢高炉筹建处操炉工、唐钢二炼铁厂高炉车间作业长、炉长、二号高炉车间副主任、二炼铁厂总工程师、副厂长、一炼铁厂代理厂长、厂长、炼焦制气厂厂长。现任股份公司副总经理。

    史东日,男,1961年10月出生,汉族,河北滦南人,1983年7月参加工作,1991年4月入党,河北矿冶学院冶金系轧钢专业毕业,正高级工程师。历任唐钢高线筹建处技术员、唐钢高线厂热轧车间技术员、技术科助工、副厂长、唐钢棒材厂副厂长、高线厂副厂长、热轧薄板厂代理厂长、厂长、党委书记。现任股份公司副总经理。

    张建忠,男,1964年8月出生,汉族,河北丰润人,1984年12月入党,1985年7月参加工作,中国社会科学院研究生院工业经济系企业管理专业毕业,经济学博士,研究员。历任唐钢汽运处、运输部技术员、运输部汽车管理科副科长、集团公司办公室主任助理、四级专家、董事会秘书。现任股份公司董事、董事会秘书。

    王 安,男,出生于1955年4月,汉族,河北滦县人,1974年12月参加工作,1995年12月入党,天津商学院会计专业毕业,大学文化,高级会计师。历任唐钢财务处成本科会计员、唐钢高线厂财务科副科长、科长、股份公司财务处成本科科长、处长助理兼成本科科长、副处长、代理处长、处长。现任股份公司财务处处长、财务负责人。

    附件2：

    关于唐山钢铁股份有限公司聘任高级管理人员的独立董事意见

    按照《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,我们根据公司提供的相关材料,对公司第五届董事会聘任高级管理人员的有关情况进行了核查,发表独立董事意见如下：

    公司第五届董事会继续聘任王子林为公司总经理。根据董事长提名,继续聘任张建忠为董事会秘书。根据总经理提名,继续聘任于勇为公司常务副总经理,徐向启、王兰玉、牟文恒、谢海深、史东日为公司副总经理,王安为公司财务负责人。经审阅上述人员简历及奖惩情况材料,上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定,聘任程序合法有效。

    独立董事签字：殷瑞钰、戚向东、许国峰

    二○○七年五月十八日