公司三届五次董事会议于2001年3月24日在公司会议室召开。董事应到九人,实 到九人,三名监事列席会议。会议由董事长王天义先生主持,审议并一致通过:

    一、公司2000年度董事会工作报告；

    二、公司2000年度财务决算；

    三、公司2000年度利润分配预案；

    经河北华安会计师事务所有限公司审计,2000年度公司实现税后净利润592,538, 885.46元,提取10％法定公积金59,253,888.55元、5％法定公益金 29,626,944. 27 元,当年可供股东分配利润为503,658,052.64元 , 加上以前年度结转的未分配利润 487,408,328.01元,可供分配的利润为991,066,380.65元。

    公司决定以2000年末总股本1,353,829,839股为基数,向全体股东每10股派发现 金股利 3.50元（含税）,共计派发现金473,840,443.65元。余额517,225,937. 00 元转至下一年度。

    此预案须经公司股东大会审议通过后实施。

    四、2001年度利润分配政策：

    （1）公司拟在2001年度结束后分配利润一次。

    （2）2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于50％。 以前年度结转的 未分配利润,视公司技术改造资金筹措情况,采用适当形式分配。

    （3）分配形式采用现金、红股相结合,现金股利占分红比例不低于20％。

    （4）公司董事会保留根据公司实际情况对2001年度分配政策作出调整的权利。

    五、公司2000年度报告及摘要；

    2000年度股东大会议题和召开时间另行公告。