大冶特殊钢股份有限公司第三届董事会第二十次会议决定：2004年9月25日上午9时召开公司2004年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2004年9月25日上午9时

    2、会议地点：公司二会议室

    3、会议议程：

    审议《关于补选朱静波先生、陆志勇先生为公司第三届董事会董事的议案》。该议案需逐项表决。

    4、本次出席会议对象

    ⑴ 截止2004年9月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。

    ⑵ 本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    5、登记事项：

    ⑴ 登记手续：

    符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。

    符合上述条件的个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证办理登记手续，可用信函或传真方式登记。

    ⑵ 登记时间：

    2004年9月23日、24日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00

    ⑶ 登记地点：

    湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室 。

    6、其他事项

    ⑴ 本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

    ⑵ 出席会议人员食宿及交通费自理；

    ⑶ 会议联系人：王平国

    ⑷ 联系电话：0714-6293836

    传 真：0714-6481917

    邮政编码：435001

    特此公告

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人（签名）： 受托人身份证号：

    委托日期：